
Reap เป็นบริษัทฟินเทคที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินไร้พรมแดนสำหรับธุรกิจที่ดำเนินงานข้ามสกุลเงินและตลาดต่าง ๆ บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2018 โดยผสานการชำระเงินข้ามพรมแดนที่รองรับด้วยสเตเบิลคอยน์เข้ากับบัญชีธุรกิจ บัตรองค์กร Visa ระบบจัดการค่าใช้จ่ายหลายสกุลเงิน และ API ด้านการเงินแบบฝังในแพลตฟอร์มของตน รองรับการจ่ายเงินด้วยสกุลเงินเฟียตทั่วโลก การออกบัตร ระบบชำระเงินอัตโนมัติ และกระบวนการบริหารเงินคงคลังสำหรับธุรกิจที่ต้องการวิธีจัดการการเงินระหว่างประเทศที่ยืดหยุ่นมากขึ้น Reap ดำเนินงานในแวดวงฟินเทค คริปโต และ B2B โดยมีทีมงานจำนวน 201–500 คน
หัวหน้าฝ่ายติดตามธุรกรรมและปฏิบัติการอาชญากรรมทางการเงิน — ทำงานแบบไฮบริดในฮ่องกง
เป็นผู้นำการติดตามธุรกรรม AML การฉ้อโกง และธุรกรรมคริปโตที่ซับซ้อนสำหรับธุรกิจการชำระเงินของ Reap ที่รองรับสเตเบิลคอยน์ พัฒนากฎการตรวจจับ กำกับดูแลการสอบสวน ดูแล SOP และเสริมสร้างการควบคุมอาชญากรรมทางการเงินที่ขยายได้
รายละเอียด
- สอบสวนการแจ้งเตือนความเสี่ยงสูงและซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับ AML การฉ้อโกง และรูปแบบอาชญากรรมเฉพาะด้านคริปโต
- จัดการรายการแจ้งเตือนค้างจากระบบบัตร Visa และสินทรัพย์ดิจิทัลให้เสร็จภายในข้อกำหนด SLA พร้อมบันทึกการตัดสินใจและผลลัพธ์
- จัดเตรียมและยื่น SAR และ STR ต่อ JFIU และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ พร้อมเอกสารตรวจสอบที่ครบถ้วน
- ดำเนินการตรวจสอบเชิงนิติวิทยาศาสตร์โดยละเอียดเกี่ยวกับเครือข่ายธุรกรรมเงินเฟียตและบล็อกเชน โดยใช้การวิเคราะห์บล็อกเชนเมื่อเหมาะสม
- ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อหลักด้านปฏิบัติการกับผู้ให้บริการติดตามธุรกรรมระหว่างการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบอัตโนมัติ
- ประเมินประสิทธิภาพของการแจ้งเตือน ลดผลบวกลวง และเสนอการปรับปรุงกฎร่วมกับทีมผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม
- สร้าง ทดสอบ และเปิดใช้สถานการณ์และรูปแบบการติดตามที่จัดการความเสี่ยงจาก PSP และสินทรัพย์คริปโต โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้
- เป็นเจ้าของและปรับปรุง SOP ด้านการติดตามธุรกรรมให้สอดคล้องกับนโยบาย FCC
- แปลงข้อผูกพันด้านกฎระเบียบและข้อกำหนดของเครือข่ายบัตรให้เป็นขั้นตอนปฏิบัติและข้อกำหนดด้านการควบคุม
- จัดทำกรอบการยกระดับปัญหา L1/L2 เกณฑ์การสอบสวน และจุดตรวจสอบคุณภาพ
- ให้คำแนะนำแก่เพื่อนร่วมงาน กำหนดความคาดหวังด้านคุณภาพการสอบสวน ให้การสนับสนุนเวรปฏิบัติการ และดำเนินการตรวจสอบเฉพาะจุดและทบทวน QC
- เป็นผู้นำกิจกรรมแบ่งปันความรู้ พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างศักยภาพทีมผ่านการโค้ช
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์เฉพาะด้านการติดตามธุรกรรม 8–15 ปี
- มีประสบการณ์ในธุรกิจฟินเทค การชำระเงิน—รวมถึงการออกบัตรหรือการรับชำระบัตร—หรือ Web3 และคริปโต
- เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าช่องทางการชำระเงินด้วยเงินเฟียตแตกต่างจากกระแสธุรกรรมบล็อกเชนอย่างไร
- มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับข้อผูกพันด้านการติดตามธุรกรรมของ Visa และ Mastercard
- มีความรู้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับรูปแบบ AML และการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์จริงกับแพลตฟอร์มติดตามธุรกรรมและวิเคราะห์บล็อกเชนสมัยใหม่ รวมถึงเครื่องมืออย่าง Unit21, Flagright, Chainalysis และ Elliptic
- สามารถอธิบายและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับตรรกะของกฎการติดตามธุรกรรมได้
- สามารถทำงานท่ามกลางความไม่ชัดเจนและการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมสตาร์ทอัพได้
- มีใบรับรอง CAMS, CFE หรือ ICA International Diploma in AML จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์จัดตั้งฟังก์ชันติดตามธุรกรรมหรือเปลี่ยนจากการติดตามแบบแมนนวลเป็นระบบอัตโนมัติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ในการใช้งาน SQL หรือการแสดงข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกฎและออกแบบการทดลองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- วัฒนธรรมการทำงานที่เปิดกว้างและมีพลัง
- วันลาพักร้อนประจำปีและวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่อใช้เวลาพักผ่อน
- งบประมาณประกันสุขภาพ
- โอกาสเข้าร่วมทีมระดับโลกที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
- รูปแบบการทำงานทางไกลที่ยืดหยุ่น
- งบประมาณสำหรับอุปกรณ์สำนักงานที่บ้าน
- บัตร Reap สำหรับค่าใช้จ่ายทางธุรกิจโดยไม่ต้องสำรองจ่ายด้วยเงินส่วนตัว