交易监控负责人，金融犯罪运营 — 香港混合办公
负责 Reap 稳定币支付业务中复杂的反洗钱、欺诈及加密货币交易监控。制定检测规则、监督调查、维护标准操作程序，并强化可扩展的金融犯罪控制体系。
描述
- 调查涉及反洗钱、欺诈及加密货币特定类型的高风险和复杂警报
- 在服务级别协议要求内处理 Visa 卡组织和数字资产警报积压，记录决策及处理结果
- 准备并向 JFIU 及其他相关监管机构提交可疑活动报告（SAR）和可疑交易报告（STR），并完成完整的审计记录
- 对法币及区块链交易网络开展详细的取证审查，并在适当情况下使用区块链分析工具
- 在向自动化系统过渡期间，作为交易监控供应商的主要运营联系人
- 评估警报表现、减少误报，并与产品和工程团队协作提出规则调优改进建议
- 创建、测试并上线针对支付服务提供商和加密资产风险的监控场景及类型，并以明确的成功指标提供支持
- 根据金融犯罪合规政策负责维护和更新交易监控标准操作程序
- 将监管及卡组织义务转化为切实可行的流程和控制要求
- 建立 L1/L2 升级框架、调查标准及质量控制检查点
- 指导同事、定义调查质量要求、提供值班支持，并开展抽查和质量控制审查
- 牵头知识分享活动，制定操作手册，并通过辅导提升团队能力
任职要求
- 8–15 年专职交易监控经验
- 具备金融科技、支付行业（包括发卡或收单）或 Web3 和加密货币领域经验
- 深入了解法币支付通道与区块链交易流程之间的差异
- 深入了解 Visa 和 Mastercard 的交易监控义务
- 掌握相关反洗钱及欺诈类型的实务知识
- 具备使用现代交易监控和区块链分析平台的实际经验，包括 Unit21、Flagright、Chainalysis 和 Elliptic 等工具
- 能够解释并记录交易监控规则逻辑
- 能够适应创业环境中的不确定性和变化
- 拥有 CAMS、CFE 或 ICA 国际反洗钱文凭认证者优先
- 有建立交易监控职能，或将人工监控转为自动化监控经验者优先
- 具备 SQL 或数据可视化知识，能够用于规则表现分析和实验设计者优先
福利待遇
- 包容且充满活力的工作文化
- 年假及公共假期休假安排
- 医疗保险预算
- 加入快速发展的全球团队的机会
- 灵活的远程办公安排
- 家庭办公设备预算
- 公司 Reap 卡，用于业务支出，无需个人垫付