Reap je fintechová spoločnosť, ktorá buduje bezhraničnú finančnú infraštruktúru pre podniky pôsobiace naprieč menami a trhmi. Spoločnosť bola založená v roku 2018 a kombinuje cezhraničné platby s podporou stablecoinov s firemnými účtami, firemnými kartami Visa, správou výdavkov vo viacerých menách a rozhraniami API pre integrované finančné služby. Jej platforma podporuje globálne výplaty vo fiat menách, vydávanie kariet, automatizáciu platieb a procesy správy pokladnice pre podniky, ktoré hľadajú flexibilnejšie spôsoby riadenia medzinárodných financií. Reap pôsobí v oblasti fintechu, kryptomien a B2B trhov a má tím 201 – 500 zamestnancov.
Vedúci pracovník monitorovania transakcií, operácie v oblasti finančnej kriminality — Hongkong, hybridná práca
Veďte komplexné monitorovanie AML, podvodov a krypto transakcií pre platobné podnikanie spoločnosti Reap s podporou stablecoinov. Vyvíjajte detekčné pravidlá, dohliadajte na vyšetrovania, udržiavajte SOP a posilňujte škálovateľné kontroly finančnej kriminality.
Popis
- Vyšetrovať vysokorizikové a komplexné upozornenia týkajúce sa AML, podvodov a špecifických krypto typológií
- Vyriešiť nevybavené upozornenia kartovej schémy Visa a digitálnych aktív v rámci požiadaviek SLA a zaznamenávať rozhodnutia a výsledky
- Pripravovať a podávať SAR a STR jednotke JFIU a ďalším príslušným orgánom s úplnou auditnou dokumentáciou
- Vykonávať podrobné forenzné analýzy sietí fiatových a blockchainových transakcií a podľa potreby využívať blockchainovú analytiku
- Pôsobiť ako hlavný prevádzkový kontakt pre dodávateľa monitorovania transakcií počas prechodu na automatizované systémy
- Vyhodnocovať výkonnosť upozornení, znižovať počet falošne pozitívnych výsledkov a odporúčať zlepšenia nastavenia pravidiel v spolupráci s produktovým a inžinierskym tímom
- Vytvárať, testovať a spúšťať monitorovacie scenáre a typológie zamerané na riziká PSP a kryptoaktív s podporou definovaných ukazovateľov úspechu
- Vlastniť a aktualizovať SOP pre monitorovanie transakcií v súlade s politikami FCC
- Premieňať regulačné povinnosti a povinnosti kartových schém na praktické postupy a požiadavky na kontroly
- Vytvoriť rámce eskalácie L1/L2, kritériá vyšetrovania a kontrolné body kvality
- Koučovať kolegov, určovať očakávania týkajúce sa kvality vyšetrovaní, poskytovať pohotovostnú podporu a vykonávať náhodné kontroly a kontroly kvality
- Viesť aktivity zdieľania znalostí, vytvárať playbooky a budovať schopnosti tímu prostredníctvom koučovania
Požiadavky
- 8–15 rokov špecializovaných skúseností s monitorovaním transakcií
- Skúsenosti z fintechu, platieb vrátane vydávania alebo akceptácie kariet, prípadne z oblasti Web3 a kryptomien
- Dôkladné pochopenie rozdielov medzi fiatovými platobnými systémami a tokmi blockchainových transakcií
- Hlboká znalosť povinností Visa a Mastercard v oblasti monitorovania transakcií
- Pracovná znalosť príslušných AML a podvodových typológií
- Praktické skúsenosti s modernými platformami na monitorovanie transakcií a blockchainovú analytiku vrátane nástrojov ako Unit21, Flagright, Chainalysis a Elliptic
- Schopnosť vysvetliť a zdokumentovať logiku pravidiel monitorovania transakcií
- Schopnosť pracovať s nejednoznačnosťou a zmenami v startupovom prostredí
- Certifikácia CAMS, CFE alebo ICA International Diploma in AML je výhodou
- Skúsenosti s vytvorením funkcie monitorovania transakcií alebo s prechodom z manuálneho na automatizované monitorovanie sú výhodou
- Pracovná znalosť SQL alebo vizualizácie údajov na analýzu výkonnosti pravidiel a návrh experimentov je výhodou
Benefity
- Inkluzívna a energická pracovná kultúra
- Dovolenka a štátne sviatky na oddych od práce
- Rozpočet na zdravotné poistenie
- Príležitosť pripojiť sa k rýchlo rastúcemu globálnemu tímu
- Flexibilné možnosti práce na diaľku
- Rozpočet na vybavenie domácej kancelárie
- Firemná karta Reap na pracovné výdavky bez potreby osobného financovania