Reap ir finanšu tehnoloģiju uzņēmums, kas veido pārrobežu finanšu infrastruktūru uzņēmumiem, kuri darbojas dažādās valūtās un tirgos. Uzņēmums dibināts 2018. gadā, un tas apvieno ar stabilajām kriptovalūtām nodrošinātus pārrobežu maksājumus ar uzņēmumu kontiem, Visa korporatīvajām kartēm, daudzvalūtu izdevumu pārvaldību un iegulto finanšu pakalpojumu API. Tā platforma atbalsta globālus fiat valūtu pārskaitījumus, karšu izsniegšanu, maksājumu automatizāciju un kases pārvaldības procesus uzņēmumiem, kas meklē elastīgākus veidus starptautisko finanšu pārvaldībai. Reap darbojas finanšu tehnoloģiju, kriptovalūtu un B2B tirgos, un uzņēmumā strādā 201–500 darbinieku.
Vadošais darījumu uzraudzības speciālists, finanšu noziegumu operācijas — hibrīddarbs Honkongā
Vadiet sarežģītu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, krāpšanas un kriptovalūtu darījumu uzraudzību uzņēmuma Reap stabilajām kriptovalūtām nodrošinātajā maksājumu biznesā. Izstrādājiet atklāšanas noteikumus, pārraugiet izmeklēšanas, uzturiet standarta darbības procedūras un stipriniet mērogojamas finanšu noziegumu kontroles.
Apraksts
- Izmeklējiet augsta riska un sarežģītus brīdinājumus, kas saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, krāpšanu un kriptovalūtām raksturīgām ļaunprātīgas izmantošanas shēmām
- Atrisiniet Visa karšu shēmas un digitālo aktīvu brīdinājumu uzkrājumus atbilstoši SLA prasībām, reģistrējot lēmumus un rezultātus
- Sagatavojiet un iesniedziet SAR un STR ziņojumus JFIU un citām attiecīgajām iestādēm, nodrošinot pilnīgu audita dokumentāciju
- Veiciet detalizētu fiat un blokķēdes darījumu tīklu kriminālistisko analīzi, vajadzības gadījumā izmantojot blokķēdes analītiku
- Esiet galvenā operatīvā kontaktpersona darījumu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam pārejas laikā uz automatizētām sistēmām
- Novērtējiet brīdinājumu darbības rādītājus, samaziniet viltus pozitīvos rezultātus un kopā ar produktu un inženierijas komandām iesakiet noteikumu precizēšanas uzlabojumus
- Izveidojiet, pārbaudiet un ieviesiet uzraudzības scenārijus un ļaunprātīgas izmantošanas shēmas, kas risina maksājumu pakalpojumu sniedzēju un kriptoaktīvu riskus un kuru pamatā ir definēti panākumu rādītāji
- Pārvaldiet un atjauniniet darījumu uzraudzības standarta darbības procedūras saskaņā ar FCC politikām
- Pārvērtiet regulatīvās un karšu shēmu saistības praktiskās procedūrās un kontroles prasībās
- Izveidojiet L1/L2 eskalācijas ietvarus, izmeklēšanas kritērijus un kvalitātes kontroles pārbaudes punktus
- Apmāciet kolēģus, nosakiet izmeklēšanas kvalitātes standartus, nodrošiniet dežūrrežīma atbalstu un veiciet izlases pārbaudes un kvalitātes kontroles pārskatus
- Vadiet zināšanu apmaiņas pasākumus, izstrādājiet rokasgrāmatas un attīstiet komandas kompetenci, izmantojot koučingu
Prasības
- 8–15 gadu specializēta pieredze darījumu uzraudzībā
- Pieredze finanšu tehnoloģiju, maksājumu — tostarp karšu izdošanas vai maksājumu pieņemšanas — vai Web3 un kriptovalūtu jomā
- Padziļināta izpratne par fiat maksājumu kanālu un blokķēdes darījumu plūsmu atšķirībām
- Padziļinātas zināšanas par Visa un Mastercard darījumu uzraudzības pienākumiem
- Praktiskas zināšanas par attiecīgajām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un krāpšanas shēmām
- Praktiska pieredze ar modernām darījumu uzraudzības un blokķēdes analītikas platformām, tostarp tādiem rīkiem kā Unit21, Flagright, Chainalysis un Elliptic
- Spēja izskaidrot un dokumentēt darījumu uzraudzības noteikumu loģiku
- Gatavība strādāt ar neskaidrību un pārmaiņām jaunuzņēmuma vidē
- CAMS, CFE vai ICA International Diploma in AML sertifikācija tiks uzskatīta par priekšrocību
- Pieredze darījumu uzraudzības funkcijas izveidē vai pārejā no manuālas uz automatizētu uzraudzību tiks uzskatīta par priekšrocību
- Praktiskas SQL vai datu vizualizācijas zināšanas noteikumu darbības analīzei un eksperimentu izstrādei tiks uzskatītas par priekšrocību
Priekšrocības
- Iekļaujoša un enerģiska darba kultūra
- Ikgadējais atvaļinājums un valsts svētku dienas atpūtai no darba
- Veselības apdrošināšanas budžets
- Iespēja pievienoties strauji augošai globālai komandai
- Elastīga attālinātā darba organizācija
- Budžets mājas biroja aprīkojumam
- Uzņēmuma Reap karte uzņēmējdarbības izdevumiem bez personīga avansa