Η Reap είναι εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που αναπτύσσει διασυνοριακή χρηματοοικονομική υποδομή για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά νομίσματα και αγορές. Ιδρύθηκε το 2018 και συνδυάζει διασυνοριακές πληρωμές με υποστήριξη stablecoin, επαγγελματικούς λογαριασμούς, εταιρικές κάρτες Visa, διαχείριση εξόδων σε πολλά νομίσματα και API ενσωματωμένης χρηματοδότησης. Η πλατφόρμα της υποστηρίζει παγκόσμιες πληρωμές σε παραστατικά νομίσματα, έκδοση καρτών, αυτοματοποίηση πληρωμών και ροές εργασίας διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων για επιχειρήσεις που αναζητούν πιο ευέλικτους τρόπους διαχείρισης των διεθνών οικονομικών τους. Η Reap δραστηριοποιείται στους τομείς του fintech, των κρυπτονομισμάτων και των αγορών B2B, με ομάδα 201–500 εργαζομένων.
Επικεφαλής Παρακολούθησης Συναλλαγών, Επιχειρήσεις Οικονομικού Εγκλήματος — Υβριδική Εργασία στο Χονγκ Κονγκ
Ηγείστε της σύνθετης παρακολούθησης συναλλαγών για AML, απάτη και κρυπτονομίσματα στην επιχείρηση πληρωμών της Reap με υποστήριξη stablecoin. Αναπτύσσετε κανόνες εντοπισμού, επιβλέπετε έρευνες, συντηρείτε SOP και ενισχύετε επεκτάσιμους ελέγχους οικονομικού εγκλήματος.
Περιγραφή
- Διερευνάτε ειδοποιήσεις υψηλού κινδύνου και σύνθετες ειδοποιήσεις που αφορούν AML, απάτη και ειδικές τυπολογίες κρυπτονομισμάτων
- Επιλύετε εκκρεμότητες ειδοποιήσεων του σχήματος καρτών Visa και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων εντός των απαιτήσεων SLA, καταγράφοντας αποφάσεις και αποτελέσματα
- Προετοιμάζετε και υποβάλλετε SAR και STR στη JFIU και σε άλλες αρμόδιες αρχές, με πλήρη τεκμηρίωση ελέγχου
- Διενεργείτε λεπτομερείς εγκληματολογικές επισκοπήσεις δικτύων συναλλαγών fiat και blockchain, χρησιμοποιώντας αναλυτικά εργαλεία blockchain όπου απαιτείται
- Λειτουργείτε ως κύριο επιχειρησιακό σημείο επαφής με τον προμηθευτή παρακολούθησης συναλλαγών κατά τη μετάβαση σε αυτοματοποιημένα συστήματα
- Αξιολογείτε την απόδοση των ειδοποιήσεων, μειώνετε τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα και προτείνετε βελτιώσεις στη ρύθμιση των κανόνων μαζί με τις ομάδες Προϊόντος και Μηχανικής
- Δημιουργείτε, δοκιμάζετε και λανσάρετε σενάρια παρακολούθησης και τυπολογίες για κινδύνους PSP και περιουσιακών στοιχείων κρυπτονομισμάτων, με καθορισμένους δείκτες επιτυχίας
- Αναλαμβάνετε και ενημερώνετε τα SOP παρακολούθησης συναλλαγών σύμφωνα με τις πολιτικές FCC
- Μετατρέπετε τις κανονιστικές υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις των σχημάτων καρτών σε πρακτικές διαδικασίες και απαιτήσεις ελέγχου
- Καθιερώνετε πλαίσια κλιμάκωσης L1/L2, κριτήρια έρευνας και σημεία ελέγχου ποιότητας
- Καθοδηγείτε συναδέλφους, ορίζετε προσδοκίες ποιότητας για τις έρευνες, παρέχετε υποστήριξη εφημερίας και διενεργείτε δειγματοληπτικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας
- Ηγείστε δραστηριοτήτων ανταλλαγής γνώσης, αναπτύσσετε εγχειρίδια και ενισχύετε τις δυνατότητες της ομάδας μέσω καθοδήγησης
Απαιτήσεις
- 8–15 χρόνια εξειδικευμένης εμπειρίας στην παρακολούθηση συναλλαγών
- Εμπειρία σε fintech, πληρωμές — συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ή αποδοχής καρτών — ή σε Web3 και κρυπτονομίσματα
- Ισχυρή κατανόηση των διαφορών μεταξύ των δικτύων πληρωμών fiat και των ροών συναλλαγών blockchain
- Σε βάθος γνώση των υποχρεώσεων των Visa και Mastercard για την παρακολούθηση συναλλαγών
- Πρακτική γνώση σχετικών τυπολογιών AML και απάτης
- Πρακτική εμπειρία με σύγχρονες πλατφόρμες παρακολούθησης συναλλαγών και αναλυτικής blockchain, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων όπως Unit21, Flagright, Chainalysis και Elliptic
- Ικανότητα εξήγησης και τεκμηρίωσης της λογικής των κανόνων παρακολούθησης συναλλαγών
- Άνεση στην εργασία με ασάφεια και αλλαγές σε περιβάλλον startup
- Η πιστοποίηση CAMS, CFE ή το International Diploma in AML της ICA αποτελεί επιθυμητό προσόν
- Εμπειρία στη δημιουργία λειτουργίας παρακολούθησης συναλλαγών ή στη μετάβαση από χειροκίνητη σε αυτοματοποιημένη παρακολούθηση αποτελεί επιθυμητό προσόν
- Πρακτική γνώση SQL ή οπτικοποίησης δεδομένων για ανάλυση απόδοσης κανόνων και σχεδιασμό πειραμάτων αποτελεί επιθυμητό προσόν
Παροχές
- Συμπεριληπτική και δυναμική κουλτούρα εργασίας
- Ετήσια άδεια και δημόσιες αργίες για χρόνο εκτός εργασίας
- Προϋπολογισμός ασφάλισης υγείας
- Ευκαιρία ένταξης σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη παγκόσμια ομάδα
- Ευέλικτες ρυθμίσεις απομακρυσμένης εργασίας
- Προϋπολογισμός για εξοπλισμό οικιακού γραφείου
- Εταιρική κάρτα Reap για επαγγελματικές δαπάνες χωρίς προσωπική επιβάρυνση