A Reap fintech vállalat, amely határokon átívelő pénzügyi infrastruktúrát épít a több pénznemben és piacon működő vállalkozások számára. A 2018-ban alapított cég a stabilcoin-alapú nemzetközi fizetéseket üzleti számlákkal, Visa vállalati kártyákkal, több pénznemet kezelő költségmenedzsmenttel és beágyazott pénzügyi API-kkal ötvözi. Platformja támogatja a globális fiatkifizetéseket, a kártyakibocsátást, a fizetések automatizálását és a nemzetközi pénzügyek rugalmasabb kezelését kereső vállalkozások treasury-folyamatait. A Reap a fintech, a kripto- és a B2B-piacokon működik, csapata 201–500 főből áll.
Tranzakciómonitorozási vezető, pénzügyi bűnözés elleni műveletek — Hongkong, hibrid
Irányítsa az összetett AML-, csalás- és kriptotranzakció-monitorozást a Reap stablecoin-alapú fizetési üzletágában. Fejlesszen felderítési szabályokat, felügyelje a vizsgálatokat, tartsa karban az SOP-kat, és erősítse a skálázható pénzügyi bűnözés elleni kontrollokat.
Leírás
- Vizsgálja ki az AML-lel, csalással és kriptospecifikus tipológiákkal kapcsolatos magas kockázatú és összetett riasztásokat
- Oldja meg a Visa kártyarendszeréhez és a digitális eszközökhöz kapcsolódó riasztási hátralékokat az SLA-követelményeknek megfelelően, és rögzítse a döntéseket és eredményeket
- Készítse elő és nyújtsa be a SAR-okat és STR-eket a JFIU, valamint más illetékes hatóságok számára teljes körű auditdokumentációval
- Végezzen részletes igazságügyi vizsgálatokat fiat- és blokklánctranzakciós hálózatokon, szükség esetén blokkláncelemzési eszközök használatával
- Az automatizált rendszerekre való átállás során legyen a tranzakciómonitorozási szolgáltató fő operatív kapcsolattartója
- Értékelje a riasztások teljesítményét, csökkentse a téves pozitív találatokat, és a Product és Engineering csapatokkal együtt javasoljon szabályhangolási fejlesztéseket
- Hozzon létre, teszteljen és vezessen be olyan monitorozási forgatókönyveket és tipológiákat, amelyek a PSP- és kriptoeszköz-kockázatokat kezelik, meghatározott sikermutatókkal alátámasztva
- Legyen felelős a tranzakciómonitorozási SOP-kért, és frissítse azokat az FCC-szabályzatokkal összhangban
- Alakítsa át a szabályozói és kártyarendszeri kötelezettségeket gyakorlati eljárásokká és kontrollkövetelményekké
- Hozzon létre L1/L2-eszkalációs keretrendszereket, vizsgálati kritériumokat és minőség-ellenőrzési ellenőrzési pontokat
- Coachingolja kollégáit, határozza meg a vizsgálatok minőségével kapcsolatos elvárásokat, biztosítson ügyeleti támogatást, és végezzen szúrópróbaszerű, valamint minőség-ellenőrzési felülvizsgálatokat
- Vezesse a tudásmegosztási tevékenységeket, dolgozzon ki útmutatókat, és coachinggal fejlessze a csapat képességeit
Követelmények
- 8–15 év kifejezetten tranzakciómonitorozási tapasztalat
- Tapasztalat fintech- vagy fizetési területen — beleértve a kártyakibocsátást vagy -elfogadást —, illetve Web3- és kriptokörnyezetben
- A fiatfizetési csatornák és a blokklánctranzakciós folyamatok közötti különbségek alapos ismerete
- A Visa és Mastercard tranzakciómonitorozási kötelezettségeinek mélyreható ismerete
- A releváns AML- és csalási tipológiák gyakorlati ismerete
- Gyakorlati tapasztalat modern tranzakciómonitorozási és blokkláncelemzési platformokkal, beleértve az olyan eszközöket, mint a Unit21, a Flagright, a Chainalysis és az Elliptic
- Képesség a tranzakciómonitorozási szabályok logikájának magyarázatára és dokumentálására
- Magabiztos munkavégzés startupkörnyezetben, bizonytalanság és változás mellett
- A CAMS, CFE vagy ICA International Diploma in AML tanúsítvány előnyt jelent
- Tranzakciómonitorozási funkció létrehozásában, illetve a manuális monitorozásról automatizált monitorozásra való átállásban szerzett tapasztalat előnyt jelent
- Az SQL vagy az adatvizualizáció gyakorlati ismerete szabályteljesítmény-elemzéshez és kísérlettervezéshez előnyt jelent
Juttatások
- Befogadó és energikus munkahelyi kultúra
- Éves szabadság és munkaszüneti napok a pihenéshez
- Egészségbiztosítási keret
- Lehetőség egy gyorsan növekvő globális csapathoz való csatlakozásra
- Rugalmas távoli munkavégzési lehetőségek
- Keret otthoni irodai eszközökre
- Vállalati Reap Card üzleti kiadásokhoz, saját költség megelőlegezése nélkül