Reap on finantstehnoloogiaettevõte, mis ehitab eri valuutades ja turgudel tegutsevatele ettevõtetele piirideta finantsinfrastruktuuri. 2018. aastal asutatud ettevõte ühendab stablecoin’idel põhinevad piiriülesed maksed ärikontode, Visa ettevõttekaartide, mitme valuuta kuluhalduse ja integreeritud finantsteenuste API-dega. Selle platvorm toetab üleilmseid fiat-väljamakseid, kaartide väljastamist, maksete automatiseerimist ja treasury-protsesse ettevõtetele, kes otsivad paindlikumaid viise rahvusvaheliste rahaasjade haldamiseks. Reap tegutseb finantstehnoloogia-, krüpto- ja B2B-turgudel ning ettevõttes töötab 201–500 inimest.
Tehingute seire juht, finantskuritegevuse operatsioonid — hübriidtöö Hongkongis
Juhi Reapi stablecoinidel põhineva makseäri keerukate rahapesu, pettuste ja krüptotehingute seiret. Töötle tuvastusreegleid, korralda uurimisi, halda tööjuhiseid ja tugevda skaleeritavaid finantskuritegevuse kontrolle.
Kirjeldus
- Uuri rahapesu, pettuste ja krüptovaradega seotud väärkasutusmustrite kõrge riskiga ning keerukaid hoiatusi
- Lahenda Visa kaardisüsteemi ja digitaalsete varade hoiatusjärjekorrad SLA nõuete kohaselt ning dokumenteeri otsused ja tulemused
- Koosta ja esita SAR- ja STR-teated JFIU-le ning teistele asjaomastele ametiasutustele koos täieliku auditeerimisdokumentatsiooniga
- Tee fiati ja plokiahelatehingute võrgustike üksikasjalikke kohtuekspertiisi ülevaatusi, kasutades vajaduse korral plokiahela analüütikat
- Ole automatiseeritud süsteemidele ülemineku ajal tehingute seire teenusepakkuja peamine operatiivne kontakt
- Hinda hoiatuste tulemuslikkust, vähenda valepositiivseid tulemusi ning soovita koostöös toote- ja insenerimeeskondadega reeglite täpsustamist
- Loo, testi ja käivita seirestsenaariume ning väärkasutusmustreid, mis käsitlevad makseteenuse pakkujate ja krüptovarade riske ning mille toetuseks on määratletud edukuse mõõdikud
- Vastuta tehingute seire tööjuhiste eest ja uuenda neid vastavalt FCC põhimõtetele
- Muuda regulatiivsed ja kaardisüsteemide kohustused praktilisteks menetlusteks ja kontrollinõueteks
- Loo L1/L2 eskalatsiooniraamistikud, uurimiskriteeriumid ja kvaliteedikontrolli kontrollpunktid
- Juhenda kolleege, määra uurimiste kvaliteediootused, paku valveajal tuge ning tee pistelisi kontrolle ja kvaliteediülevaatusi
- Juhi teadmiste jagamist, tööta välja käsiraamatud ja arenda meeskonna võimekust juhendamise kaudu
Nõuded
- 8–15 aastat spetsialiseeritud tehingute seire kogemust
- Kogemus finantstehnoloogia, maksete — sealhulgas kaartide väljastamise või maksete vastuvõtmise — või Web3 ja krüpto valdkonnas
- Põhjalik arusaam fiati makserailide ja plokiahelatehingute voogude erinevustest
- Põhjalikud teadmised Visa ja Mastercardi tehingute seire kohustustest
- Asjakohaste rahapesu ja pettuste väärkasutusmustrite praktiline tundmine
- Praktiline kogemus nüüdisaegsete tehingute seire ja plokiahela analüütika platvormidega, sealhulgas näiteks Unit21, Flagright, Chainalysis ja Elliptic
- Oskus tehingute seire reeglite loogikat selgitada ja dokumenteerida
- Valmidus töötada idufirma keskkonnas ebaselguse ja muutustega
- CAMS-, CFE- või ICA International Diploma in AML-i sertifikaat tuleb kasuks
- Kasuks tuleb kogemus tehingute seire funktsiooni loomisel või käsitsi seirelt automatiseeritud seirele üleminekul
- Kasuks tuleb SQL-i või andmete visualiseerimise tööalane tundmine reeglite tulemuslikkuse analüüsiks ja katsete kavandamiseks
Hüved
- Kaasav ja energiline töökultuur
- Puhkusepäevad ja riigipühad töölt eemalolekuks
- Tervisekindlustuse eelarve
- Võimalus liituda kiiresti kasvava ülemaailmse meeskonnaga
- Paindlikud kaugtöövõimalused
- Kodukontori varustuse eelarve
- Ettevõtte Reap-kaart ärikuludeks ilma isikliku ettemaksuta