Reap یک شرکت فین‌تک است که زیرساخت مالی بدون مرز را برای کسب‌وکارهایی می‌سازد که در ارزها و بازارهای مختلف فعالیت می‌کنند. این شرکت که در سال ۲۰۱۸ تأسیس شده، پرداخت‌های برون‌مرزی مبتنی بر استیبل‌کوین را با حساب‌های تجاری، کارت‌های شرکتی Visa، مدیریت هزینه‌های چندارزی و APIهای امور مالی تعبیه‌شده ترکیب می‌کند. پلتفرم Reap از پرداخت‌های جهانی با ارز فیات، صدور کارت، خودکارسازی پرداخت و گردش‌کارهای خزانه‌داری پشتیبانی می‌کند و راه‌های منعطف‌تری برای مدیریت امور مالی بین‌المللی در اختیار کسب‌وکارها می‌گذارد. Reap در بازارهای فین‌تک، رمزارز و B2B فعالیت می‌کند و تیمی ۲۰۱ تا ۵۰۰ نفره دارد.
سرپرست پایش تراکنش‌ها، عملیات جرایم مالی — مدل ترکیبی هنگ‌کنگ
رهبری پایش تراکنش‌های پیچیده AML، تقلب و رمزارز را برای کسب‌وکار پرداخت‌های مجهز به استیبل‌کوین Reap بر عهده بگیرید. قواعد شناسایی را توسعه دهید، بر تحقیقات نظارت کنید، SOPها را حفظ کنید و کنترل‌های مقیاس‌پذیر جرایم مالی را تقویت کنید.
توضیحات
- هشدارهای پرریسک و پیچیده مرتبط با AML، تقلب و الگوهای خاص رمزارزی را بررسی کنید
- عقب‌ماندگی هشدارهای طرح کارت Visa و دارایی‌های دیجیتال را در چارچوب الزامات SLA برطرف کنید و تصمیم‌ها و نتایج را ثبت کنید
- SARها و STRها را با مستندات کامل حسابرسی برای JFIU و سایر مراجع ذی‌ربط آماده و ارسال کنید
- بررسی‌های دقیق پزشکی‌قانونی شبکه‌های تراکنش فیات و بلاک‌چین را انجام دهید و در صورت لزوم از تحلیل بلاک‌چین استفاده کنید
- در دوره گذار به سامانه‌های خودکار، به‌عنوان رابط عملیاتی اصلی با ارائه‌دهنده سامانه پایش تراکنش‌ها فعالیت کنید
- عملکرد هشدارها را ارزیابی کنید، مثبت‌های کاذب را کاهش دهید و با همکاری تیم‌های Product و Engineering بهبود تنظیم قواعد را پیشنهاد دهید
- سناریوها و الگوهای پایشی برای ریسک‌های PSP و دارایی‌های رمزی ایجاد، آزمایش و راه‌اندازی کنید و آن‌ها را با معیارهای مشخص موفقیت پشتیبانی کنید
- مالکیت SOPهای پایش تراکنش‌ها را بر عهده بگیرید و آن‌ها را مطابق سیاست‌های FCC به‌روزرسانی کنید
- الزامات مقرراتی و طرح‌های کارت را به رویه‌های عملی و الزامات کنترلی تبدیل کنید
- چارچوب‌های ارجاع L1/L2، معیارهای تحقیق و نقاط کنترل کیفیت را ایجاد کنید
- به همکاران مربی‌گری کنید، انتظارات کیفیت تحقیقات را تعیین کنید، پشتیبانی آن‌کال ارائه دهید و بررسی‌های سرزده و QC انجام دهید
- رهبری فعالیت‌های اشتراک دانش را بر عهده بگیرید، پلی‌بوک‌ها را توسعه دهید و با مربی‌گری توانمندی تیم را بسازید
شرایط لازم
- ۸ تا ۱۵ سال تجربه تخصصی در پایش تراکنش‌ها
- تجربه در فین‌تک، پرداخت‌ها—از جمله صدور یا پذیرش کارت—یا Web3 و رمزارز
- درک قوی از تفاوت مسیرهای پرداخت فیات با جریان تراکنش‌های بلاک‌چین
- دانش عمیق از الزامات پایش تراکنش‌های Visa و Mastercard
- دانش عملی از الگوهای مرتبط AML و تقلب
- تجربه عملی با پلتفرم‌های مدرن پایش تراکنش و تحلیل بلاک‌چین، از جمله ابزارهایی مانند Unit21، Flagright، Chainalysis و Elliptic
- توانایی توضیح و مستندسازی منطق قواعد پایش تراکنش
- راحتی در کار با ابهام و تغییر در محیط استارتاپی
- داشتن گواهی CAMS، CFE یا ICA International Diploma in AML مزیت محسوب می‌شود
- تجربه ایجاد یک واحد پایش تراکنش یا انتقال از پایش دستی به خودکار مزیت محسوب می‌شود
- دانش عملی SQL یا مصورسازی داده برای تحلیل عملکرد قواعد و طراحی آزمایش مزیت محسوب می‌شود
مزایا
- فرهنگ کاری فراگیر و پرانرژی
- مرخصی سالانه و تعطیلات رسمی برای استراحت از کار
- بودجه بیمه درمانی
- فرصت پیوستن به یک تیم جهانی با رشد سریع
- امکان کار از راه دور با انعطاف‌پذیری
- بودجه تجهیزات دفتر کار خانگی
- کارت شرکتی Reap برای هزینه‌های کاری بدون پرداخت شخصی