Reap yra finansinių technologijų įmonė, kurianti pasaulines finansų infrastruktūros paslaugas įmonėms, veikiančioms skirtingomis valiutomis ir įvairiose rinkose. 2018 m. įkurta bendrovė sujungia stabiliosiomis monetomis grindžiamus tarptautinius mokėjimus su verslo sąskaitomis, „Visa“ verslo kortelėmis, kelių valiutų išlaidų valdymu ir integruotųjų finansų API. Jos platforma palaiko pasaulinius mokėjimus fiat valiutomis, kortelių išdavimą, mokėjimų automatizavimą ir iždo valdymo procesus įmonėms, ieškančioms lankstesnių tarptautinių finansų valdymo būdų. Reap veikia finansinių technologijų, kriptovaliutų ir B2B rinkose, o įmonėje dirba 201–500 darbuotojų.
Pagrindinis sandorių stebėsenos specialistas, finansinių nusikaltimų operacijos — hibridinis darbas Honkonge
Vadovaukite sudėtingai pinigų plovimo, sukčiavimo ir kriptovaliutų sandorių stebėsenai „Reap“ mokėjimų versle, paremtame stablecoin’ais. Kurkite aptikimo taisykles, prižiūrėkite tyrimus, atnaujinkite standartines veiklos procedūras ir stiprinkite keičiamo masto finansinių nusikaltimų kontrolę.
Aprašymas
- Tirkite didelės rizikos ir sudėtingus įspėjimus, susijusius su pinigų plovimo prevencija, sukčiavimu ir specifiniais kriptovaliutų pažeidžiamumo modeliais
- Spręskite „Visa“ kortelių schemos ir skaitmeninio turto įspėjimų eiles laikydamiesi SLA reikalavimų, registruodami sprendimus ir rezultatus
- Renkite ir teikite SAR bei STR pranešimus JFIU ir kitoms atitinkamoms institucijoms kartu su visa audito dokumentacija
- Atlikite išsamias fiat ir blokų grandinės sandorių tinklų kriminalistines peržiūras, prireikus naudodami blokų grandinės analizę
- Būkite pagrindinis operacinis sandorių stebėsenos tiekėjo kontaktinis asmuo pereinant prie automatizuotų sistemų
- Vertinkite įspėjimų veiksmingumą, mažinkite klaidingai teigiamų rezultatų skaičių ir kartu su produktų bei inžinerijos komandomis rekomenduokite taisyklių tikslinimo patobulinimus
- Kurkite, testuokite ir paleiskite stebėsenos scenarijus bei pažeidžiamumo modelius, skirtus mokėjimo paslaugų teikėjų ir kriptoturto rizikoms, remdamiesi apibrėžtais sėkmės rodikliais
- Valdykite ir atnaujinkite sandorių stebėsenos standartines veiklos procedūras pagal FCC politiką
- Paverskite reguliacinius ir kortelių schemų įsipareigojimus praktinėmis procedūromis bei kontrolės reikalavimais
- Sukurkite L1/L2 eskalavimo sistemas, tyrimų kriterijus ir kokybės kontrolės patikros taškus
- Koučinkite kolegas, nustatykite tyrimų kokybės lūkesčius, teikite budėjimo pagalbą ir atlikite atrankines patikras bei kokybės kontrolės peržiūras
- Vadovaukite dalijimosi žiniomis veiklai, kurkite veiksmų vadovus ir ugdykite komandos kompetenciją koučingo būdu
Reikalavimai
- 8–15 metų specializuotos sandorių stebėsenos patirties
- Patirties finansinių technologijų, mokėjimų — įskaitant kortelių išdavimą ar mokėjimų priėmimą — arba Web3 ir kriptovaliutų srityse
- Gilus supratimas, kuo skiriasi fiat mokėjimo kanalai ir blokų grandinės sandorių srautai
- Išsamios žinios apie „Visa“ ir „Mastercard“ sandorių stebėsenos įsipareigojimus
- Praktinės atitinkamų pinigų plovimo ir sukčiavimo pažeidžiamumo modelių žinios
- Praktinės patirties dirbant su šiuolaikinėmis sandorių stebėsenos ir blokų grandinės analizės platformomis, įskaitant tokias priemones kaip Unit21, Flagright, Chainalysis ir Elliptic
- Gebėjimo paaiškinti ir dokumentuoti sandorių stebėsenos taisyklių logiką
- Gebėjimo komfortiškai dirbti su neapibrėžtumu ir pokyčiais startuolio aplinkoje
- CAMS, CFE arba ICA International Diploma in AML sertifikatas būtų privalumas
- Patirtis kuriant sandorių stebėsenos funkciją arba pereinant nuo rankinės prie automatizuotos stebėsenos būtų privalumas
- Darbinės SQL arba duomenų vizualizavimo žinios, skirtos taisyklių veiksmingumo analizei ir eksperimentų planavimui, būtų privalumas
Privalumai
- Įtraukianti ir energinga darbo kultūra
- Kasmetinės atostogos ir valstybinės šventės poilsiui nuo darbo
- Sveikatos draudimo biudžetas
- Galimybė prisijungti prie sparčiai augančios pasaulinės komandos
- Lankstus nuotolinio darbo organizavimas
- Namų biuro įrangos biudžetas
- Įmonės „Reap“ kortelė verslo išlaidoms be asmeninio išankstinio apmokėjimo