
Reap هي شركة تكنولوجيا مالية تطوّر بنية تحتية مالية عابرة للحدود للشركات التي تعمل عبر عملات وأسواق متعددة. تأسست الشركة عام 2018، وتجمع بين المدفوعات العابرة للحدود المدعومة بالعملات المستقرة، وحسابات الأعمال، وبطاقات الشركات من Visa، وإدارة النفقات متعددة العملات، وواجهات برمجة التطبيقات للتمويل المضمّن. تدعم منصتها المدفوعات العالمية بالعملات الورقية، وإصدار البطاقات، وأتمتة المدفوعات، وسير عمل الخزانة المالية للشركات التي تبحث عن طرق أكثر مرونة لإدارة شؤونها المالية الدولية. تعمل Reap في قطاعات التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة وأسواق الشركات، ويبلغ عدد موظفيها بين 201 و500 موظف.
قائد مراقبة المعاملات، عمليات الجرائم المالية — عمل هجين في هونغ كونغ
قيادة مراقبة معقدة لمعاملات مكافحة غسل الأموال والاحتيال والعملات المشفرة لأعمال المدفوعات المدعومة بالعملات المستقرة في Reap. تطوير قواعد الكشف، والإشراف على التحقيقات، والحفاظ على إجراءات التشغيل القياسية، وتعزيز ضوابط الجرائم المالية القابلة للتوسع.
الوصف
- التحقيق في التنبيهات عالية المخاطر والمعقدة التي تشمل مكافحة غسل الأموال والاحتيال وأنماط الجرائم الخاصة بالعملات المشفرة
- معالجة تراكمات تنبيهات منظومة بطاقات Visa والأصول الرقمية ضمن متطلبات اتفاقيات مستوى الخدمة، مع تسجيل القرارات والنتائج
- إعداد وتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة وتقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة الاستخبارات المالية المشتركة والسلطات الأخرى ذات الصلة، مع استكمال وثائق التدقيق
- إجراء مراجعات جنائية مفصلة لشبكات معاملات العملات الورقية والبلوك تشين، باستخدام تحليلات البلوك تشين عند الاقتضاء
- العمل كجهة الاتصال التشغيلية الرئيسية مع مورّد مراقبة المعاملات أثناء الانتقال إلى الأنظمة الآلية
- تقييم أداء التنبيهات، وتقليل النتائج الإيجابية الكاذبة، والتوصية بتحسينات لضبط القواعد بالتعاون مع فرق المنتج والهندسة
- إنشاء واختبار وإطلاق سيناريوهات وأنماط مراقبة تتناول مخاطر مزوّدي خدمات الدفع وأصول العملات المشفرة، مدعومة بمقاييس نجاح محددة
- تولّي إجراءات التشغيل القياسية لمراقبة المعاملات وتحديثها بما يتماشى مع سياسات مكافحة الجرائم المالية
- تحويل الالتزامات التنظيمية والتزامات منظومات البطاقات إلى إجراءات عملية ومتطلبات رقابية
- وضع أطر تصعيد للمستويين L1 وL2، ومعايير التحقيق، ونقاط تحقق لمراقبة الجودة
- تدريب الزملاء، وتحديد توقعات جودة التحقيقات، وتقديم الدعم عند الطلب، وإجراء فحوصات مفاجئة ومراجعات لمراقبة الجودة
- قيادة أنشطة مشاركة المعرفة، وتطوير أدلة العمل، وبناء قدرات الفريق من خلال التدريب
المتطلبات
- خبرة مخصصة في مراقبة المعاملات لمدة تتراوح بين 8 و15 عامًا
- خبرة في التكنولوجيا المالية أو المدفوعات، بما في ذلك إصدار البطاقات أو قبولها، أو في Web3 والعملات المشفرة
- فهم قوي لاختلاف قنوات الدفع بالعملات الورقية عن تدفقات معاملات البلوك تشين
- معرفة متعمقة بالتزامات Visa وMastercard في مجال مراقبة المعاملات
- معرفة عملية بأنماط الجرائم ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال والاحتيال
- خبرة عملية في منصات حديثة لمراقبة المعاملات وتحليلات البلوك تشين، بما في ذلك أدوات مثل Unit21 وFlagright وChainalysis وElliptic
- القدرة على شرح منطق قواعد مراقبة المعاملات وتوثيقه
- القدرة على العمل في بيئة ناشئة تتسم بالغموض والتغيير
- تُعد شهادة CAMS أو CFE أو الدبلوم الدولي من ICA في مكافحة غسل الأموال ميزة إضافية
- تُعد الخبرة في إنشاء وظيفة لمراقبة المعاملات أو الانتقال من المراقبة اليدوية إلى الآلية ميزة إضافية
- تُعد المعرفة العملية بلغة SQL أو بتصور البيانات لتحليل أداء القواعد وتصميم التجارب ميزة إضافية
المزايا
- ثقافة عمل شاملة وحيوية
- إجازة سنوية وعطلات رسمية للابتعاد عن العمل
- ميزانية للتأمين الصحي
- فرصة للانضمام إلى فريق عالمي سريع النمو
- ترتيبات عمل مرنة عن بُعد
- ميزانية لتجهيزات المكتب المنزلي
- بطاقة Reap للشركات للإنفاق التجاري دون دفع شخصي