American Express je globalno podjetje za finančne storitve, ki deluje na področju bančništva, financ in plačil med podjetji. Njegovo poslovanje vključuje potrošniške, poslovne in korporativne kreditne kartice; plačilne storitve in storitve za trgovce; varčevalne račune, potrdila o vlogah in osebna posojila; pa tudi programe nagrajevanja, potovalne programe, korporativne plačilne rešitve, finančno izobraževanje, varnostne storitve ter podporo imetnikom kartic in trgovcem.
Ekipni asistent za preiskave finančnega kriminala — American Express (hibridno delo, Indija)
Podpirajte preiskave finančnega kriminala pri družbi American Express na področjih AML, EDD, preverjanja in preprečevanja korupcije v hibridni vlogi v Indiji. Analizirajte sumljive dejavnosti, pregledujte opozorila in pripravljajte preiskovalna poročila.
Opis
- Preiskovanje primerov v okviru delovnih procesov GFCSU, vključno z AML, EDD, preverjanjem in preprečevanjem korupcije.
- Izvajanje raziskav in analitičnega dela ter pisanje poročil ali opisov primerov v okviru delovnih procesov, povezanih s finančnim kriminalom.
- Pregledovanje in reševanje opozoril za spremljanje transakcij, preverjanje in EDD.
- Temeljita pozornost do podrobnosti pri preiskovanju, analiziranju in dokumentiranju primerov.
- Doseganje določenih ciljev produktivnosti in kakovosti.
- Vzpostavljanje in vzdrževanje delovnega znanja o okolju finančnega kriminala.
- Analiziranje finančne dejavnosti za odkrivanje sumljivih vzorcev in pregledovanje ustreznih evidenc.
- Sodelovanje z uradniki za skladnost na trgih ZDA in mednarodnih trgih, predstavniki poslovanja ter projektnimi ekipami.
Zahteve
- Dokazana odličnost v ustnem in pisnem sporazumevanju.
- Vsaj dve leti analitičnih ali preiskovalnih izkušenj, po možnosti na področju finančnega kriminala, AML, tveganj, analize groženj ali goljufij.
- Razumevanje tipologij finančnega kriminala in vzorcev, ki se uporabljajo za izkoriščanje finančnih institucij.
- Sposobnost združevanja obsežnih informacij, vključno s transakcijskimi podatki, ter prepoznavanja pomembnih trendov.
- Sposobnost samostojnega in učinkovitega dela v hitrem okolju.
- Pripravljenost na delo v izmenah v okviru urnika 24/7, vključno z izmeničnimi prostimi dnevi.
- Certifikat s področja skladnosti, AML ali finančnega kriminala je prednost.
- Izkušnje s funkcijami KYC, spremljanjem transakcij, sankcijami ali EDD so prednost.
- Certifikat ACAMS ali primerljiv certifikat je prednost.
Ugodnosti
- Konkurenčno osnovno plačilo.
- Možnosti za pridobitev bonusov.
- Podpora finančnemu blagostanju in načrtovanju upokojitve.
- Zdravstveno, zobozdravstveno, okulistično, življenjsko in invalidsko zavarovanje, odvisno od lokacije.
- Prilagodljive hibridne, pisarniške ali virtualne oblike dela glede na vlogo in poslovne potrebe.
- Velikodušen plačan starševski dopust, odvisno od lokacije.
- Brezplačen dostop do globalnih wellness centrov na lokacijah podjetja, kjer delajo medicinske sestre in zdravniki, odvisno od lokacije.
- Zaupno svetovanje prek programa Healthy Minds.
- Priložnosti za razvoj kariere in usposabljanje.