American Express — банк ісі, қаржы және B2B төлемдері салаларында жұмыс істейтін жаһандық қаржылық қызметтер компаниясы. Компанияның қызметтері жеке тұлғаларға, бизнеске және корпоративтік клиенттерге арналған кредит карталарын, төлем және саудагерлерге қызмет көрсету сервистерін, жинақ шоттарын, депозиттік сертификаттарды және жеке қарыздарды, сондай-ақ сыйақы бағдарламаларын, саяхат бағдарламаларын, корпоративтік төлем шешімдерін, қаржылық білім беруді, қауіпсіздік қызметтерін және карта ұстаушылар мен саудагерлерге қолдау көрсетуді қамтиды.
Қаржылық қылмыстарды тергеу тобының ассистенті — American Express (Гибридті жұмыс, Үндістан)
Үндістандағы гибридті жұмыс форматында AML, EDD, скрининг және сыбайлас жемқорлыққа қарсы процестер бойынша American Express компаниясының қаржылық қылмыстарды тергеу жұмыстарына қолдау көрсетіңіз. Күдікті әрекеттерді талдап, ескертулерді қарап, тергеу есептерін дайындаңыз.
Сипаттама
- AML, EDD, скрининг және сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағыттарды қоса алғанда, GFCSU процестері бойынша істерді тергеу.
- Қаржылық қылмыс процестері бойынша зерттеу, талдау жұмыстарын жүргізу және есептер немесе баяндау мәтіндерін жазу.
- Транзакцияларды мониторингтеу, скрининг және EDD ескертулерін қарап, шешімін шығару.
- Істерді тергеу, талдау және құжаттау кезінде егжей-тегжейге мұқият болу.
- Белгіленген өнімділік пен сапа көрсеткіштеріне қол жеткізу.
- Қаржылық қылмыс ортасы туралы жұмыс білімін қалыптастыру және үнемі жаңартып отыру.
- Күдікті үлгілерді анықтау үшін қаржылық әрекеттерді талдау және тиісті жазбаларды тексеру.
- АҚШ пен халықаралық нарықтардағы комплаенс қызметкерлерімен, бизнес өкілдерімен және жоба топтарымен бірлесіп жұмыс істеу.
Талаптар
- Ауызша және жазбаша коммуникация саласында дәлелденген жоғары деңгей.
- Кемінде екі жыл аналитикалық немесе тергеу тәжірибесі; қаржылық қылмыс, AML, тәуекел, қауіп-қатерді талдау немесе алаяқтық салаларындағы тәжірибе құпталады.
- Қаржылық қылмыс типологияларын және қаржы ұйымдарын теріс пайдалану үшін қолданылатын үлгілерді түсіну.
- Транзакция деректерін қоса алғанда, ауқымды ақпаратты жинақтап, маңызды үрдістерді анықтау қабілеті.
- Жылдам қарқынды ортада өз бетінше әрі тиімді жұмыс істей алу.
- Ауысымды демалыс күндерін қоса алғанда, тәулік бойы жұмыс кестесінде ауысыммен жұмыс істеуге икемділік.
- Комплаенс, AML немесе қаржылық қылмыс саласындағы сертификат құпталады.
- KYC, транзакцияларды мониторингтеу, санкциялар немесе EDD функцияларындағы тәжірибе құпталады.
- ACAMS немесе оған ұқсас сертификат құпталады.
Артықшылықтар
- Бәсекеге қабілетті негізгі жалақы.
- Бонус алу мүмкіндіктері.
- Қаржылық әл-ауқат пен зейнетақыны жоспарлауға қолдау.
- Орналасқан жерге байланысты медициналық, стоматологиялық, көру қабілетіне арналған, өмірді сақтандыру және еңбекке жарамсыздық бойынша қамту.
- Рөл мен бизнес қажеттіліктеріне байланысты икемді гибридті, кеңседе немесе виртуалды жұмыс форматтары.
- Орналасқан жерге байланысты ұзақ мерзімді ақылы ата-ана демалысы.
- Орналасқан жерге байланысты медбикелер мен дәрігерлер қызмет көрсететін жаһандық кеңсе ішіндегі сауықтыру орталықтарына тегін қолжетімділік.
- Healthy Minds бағдарламасы арқылы құпия кеңес беру.
- Мансапты дамыту және оқыту мүмкіндіктері.