American Express — глобальна компанія у сфері фінансових послуг, що працює у банківській галузі, фінансах і B2B-платежах. Її діяльність охоплює споживчі, бізнесові та корпоративні кредитні картки; платіжні й торговельні сервіси; ощадні рахунки, депозитні сертифікати та персональні кредити; а також програми винагород, туристичні програми, корпоративні платіжні рішення, фінансову освіту, послуги безпеки й підтримку власників карток і торговельних підприємств.
Асистент команди з розслідувань фінансових злочинів — American Express (гібридний формат, Індія)
Підтримка розслідувань фінансових злочинів в American Express у сферах AML, EDD, скринінгу та протидії корупції на гібридній посаді в Індії. Аналіз підозрілої активності, перевірка сповіщень і підготовка звітів про розслідування.
Опис
- Розслідувати справи в межах процесів GFCSU, зокрема AML, EDD, скринінгу та протидії корупції.
- Проводити дослідження, аналітичну роботу та готувати звіти або описи в межах процесів протидії фінансовим злочинам.
- Перевіряти й опрацьовувати сповіщення систем моніторингу транзакцій, скринінгу та EDD.
- Демонструвати високу уважність під час розслідування, аналізу та документування справ.
- Досягати встановлених показників продуктивності та якості.
- Формувати й підтримувати робочі знання у сфері фінансових злочинів.
- Аналізувати фінансову активність для виявлення підозрілих закономірностей і перевіряти відповідні записи.
- Співпрацювати з фахівцями з комплаєнсу на ринках США та інших країн, представниками бізнесу й проєктними командами.
Вимоги
- Підтверджені відмінні навички усної та письмової комунікації.
- Щонайменше два роки аналітичного або розслідувального досвіду, бажано у сфері фінансових злочинів, AML, ризиків, аналізу загроз або шахрайства.
- Розуміння типологій фінансових злочинів і моделей, що використовуються для зловживання фінансовими установами.
- Здатність узагальнювати значні обсяги інформації, зокрема дані про транзакції, і виявляти важливі тенденції.
- Здатність самостійно та ефективно працювати в динамічному середовищі.
- Готовність працювати за змінним графіком у межах цілодобового режиму 24/7, включно зі змінними вихідними днями.
- Сертифікація у сфері комплаєнсу, AML або фінансових злочинів буде перевагою.
- Досвід роботи з KYC, моніторингом транзакцій, санкціями або функціями EDD буде перевагою.
- Сертифікація ACAMS або аналогічна сертифікація буде перевагою.
Переваги
- Конкурентна базова оплата праці.
- Можливості отримання бонусів.
- Підтримка у питаннях фінансового добробуту та пенсійного планування.
- Медичне, стоматологічне страхування, страхування зору, життя та непрацездатності залежно від місцезнаходження.
- Гнучкий гібридний, офісний або віддалений формат роботи залежно від ролі та потреб бізнесу.
- Щедра оплачувана відпустка у зв’язку з народженням або усиновленням дитини залежно від місцезнаходження.
- Безкоштовний доступ до міжнародних корпоративних оздоровчих центрів із медсестрами та лікарями залежно від місцезнаходження.
- Конфіденційне консультування в межах програми Healthy Minds.
- Можливості кар’єрного розвитку та навчання.