אמריקן אקספרס היא חברת שירותים פיננסיים גלובלית הפועלת בתחומי הבנקאות, הפיננסים והתשלומים לעסקים. פעילותה כוללת כרטיסי אשראי לצרכנים, לעסקים ולחברות; שירותי תשלומים וסוחרים; חשבונות חיסכון, תעודות פיקדון והלוואות אישיות; וכן תוכניות תגמולים, תוכניות נסיעות, פתרונות תשלומים לחברות, חינוך פיננסי, שירותי אבטחה ותמיכה בחברי מועדון ובסוחרים.
עוזר צוות, חקירות פשיעה פיננסית — אמריקן אקספרס (היברידי, הודו)
תמיכה בחקירות פשיעה פיננסית באמריקן אקספרס במסגרת תהליכי עבודה של מניעת הלבנת הון, בדיקת נאותות מוגברת, סינון ומניעת שחיתות בתפקיד היברידי בהודו. ניתוח פעילות חשודה, סקירת התראות והכנת דוחות חקירה.
תיאור
- חקירת מקרים במסגרת תהליכי העבודה של היחידה הגלובלית לחקירות פשיעה פיננסית, כולל מניעת הלבנת הון, בדיקת נאותות מוגברת, סינון ומניעת שחיתות.
- ביצוע מחקר ועבודה אנליטית וכתיבת דוחות או תיאורים במסגרת תהליכי עבודה של פשיעה פיננסית.
- סקירה ופתרון של התראות ניטור עסקאות, סינון ובדיקת נאותות מוגברת.
- הקפדה רבה על פרטים בעת חקירה, ניתוח ותיעוד של מקרים.
- עמידה ביעדי הפריון והאיכות שנקבעו.
- בניית ידע מעשי בסביבת הפשיעה הפיננסית ושימורו.
- ניתוח פעילות פיננסית לזיהוי דפוסים חשודים ובחינת רשומות רלוונטיות.
- שיתוף פעולה עם קציני ציות בארצות הברית ובשווקים בינלאומיים, נציגי עסקים וצוותי פרויקטים.
דרישות
- מצוינות מוכחת בתקשורת בעל פה ובכתב.
- לפחות שנתיים ניסיון אנליטי או חקירתי, רצוי בפשיעה פיננסית, מניעת הלבנת הון, סיכונים, ניתוח איומים או הונאה.
- הבנה של דפוסי פשיעה פיננסית ושל התבניות המשמשות לניצול מוסדות פיננסיים.
- יכולת לסנתז מידע רב, כולל נתוני עסקאות, ולזהות מגמות משמעותיות.
- יכולת לעבוד באופן עצמאי ויעיל בסביבה מהירה.
- גמישות לעבודה במשמרות מתחלפות במסגרת לוח זמנים הפועל 24/7, כולל ימי חופשה מתחלפים.
- הסמכה בציות, מניעת הלבנת הון או פשיעה פיננסית — יתרון.
- ניסיון בתפקידי הכר את הלקוח, ניטור עסקאות, סנקציות או בדיקת נאותות מוגברת — יתרון.
- הסמכת ACAMS או הסמכה מקבילה — יתרון.
הטבות
- שכר בסיס תחרותי.
- הזדמנויות למענקים.
- תמיכה ברווחה הפיננסית ובתכנון הפרישה.
- כיסוי רפואי, טיפולי שיניים, ראייה, ביטוח חיים ונכות, בהתאם למיקום.
- הסדרי עבודה היברידיים, מהמשרד או וירטואליים גמישים, בהתאם לתפקיד ולצורכי העסק.
- חופשת הורות נדיבה בתשלום, בהתאם למיקום.
- גישה חינמית למרכזי רווחה גלובליים באתרי העבודה, המאוישים באחיות וברופאים, בהתאם למיקום.
- ייעוץ חסוי באמצעות תוכנית Healthy Minds.
- הזדמנויות לפיתוח קריירה ולהכשרה.