American Express एक वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी है, जो बैंकिंग, वित्त और B2B भुगतान के क्षेत्र में काम करती है। इसके व्यवसाय में उपभोक्ता, व्यवसाय और कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड; भुगतान और मर्चेंट सेवाएँ; बचत खाते, सावधि जमा और व्यक्तिगत ऋण; साथ ही रिवॉर्ड, यात्रा कार्यक्रम, कॉर्पोरेट भुगतान समाधान, वित्तीय शिक्षा, सुरक्षा सेवाएँ तथा कार्डधारक और मर्चेंट सहायता शामिल हैं।
टीम सहायक, वित्तीय अपराध जांच — अमेरिकन एक्सप्रेस (हाइब्रिड, भारत)
भारत स्थित हाइब्रिड भूमिका में AML, EDD, स्क्रीनिंग और भ्रष्टाचार-रोधी कार्यप्रवाहों के अंतर्गत अमेरिकन एक्सप्रेस की वित्तीय अपराध जांच में सहायता करें। संदिग्ध गतिविधियों का विश्लेषण करें, अलर्ट की समीक्षा करें और जांच रिपोर्ट तैयार करें।
विवरण
- GFCSU कार्यप्रवाहों के अंतर्गत AML, EDD, स्क्रीनिंग और भ्रष्टाचार-रोधी मामलों की जांच करें।
- वित्तीय अपराध कार्यप्रवाहों में शोध, विश्लेषणात्मक कार्य और रिपोर्ट या विवरण लेखन करें।
- लेनदेन निगरानी, स्क्रीनिंग और EDD अलर्ट की समीक्षा कर उनका समाधान करें।
- मामलों की जांच, विश्लेषण और दस्तावेजीकरण करते समय बारीकियों पर विशेष ध्यान दें।
- निर्धारित उत्पादकता और गुणवत्ता लक्ष्यों को प्राप्त करें।
- वित्तीय अपराध के परिवेश का कार्यसंबंधी ज्ञान विकसित और बनाए रखें।
- संदिग्ध पैटर्न के लिए वित्तीय गतिविधियों का विश्लेषण करें और प्रासंगिक अभिलेखों की जांच करें।
- अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अनुपालन अधिकारियों, व्यावसायिक प्रतिनिधियों और परियोजना टीमों के साथ सहयोग करें।
आवश्यकताएँ
- मौखिक और लिखित संचार में सिद्ध उत्कृष्टता।
- कम से कम दो वर्ष का विश्लेषणात्मक या जांच संबंधी अनुभव, अधिमानतः वित्तीय अपराध, AML, जोखिम, खतरा विश्लेषण या धोखाधड़ी के क्षेत्र में।
- वित्तीय अपराध की प्रवृत्तियों और वित्तीय संस्थानों के शोषण के लिए उपयोग किए जाने वाले पैटर्न की समझ।
- लेनदेन डेटा सहित विस्तृत जानकारी को संक्षेपित करने और महत्वपूर्ण रुझानों की पहचान करने की क्षमता।
- तेज गति वाले वातावरण में स्वतंत्र रूप से और कुशलतापूर्वक काम करने की क्षमता।
- 24/7 कार्यक्रम के अंतर्गत रोटेशनल शिफ्टों में काम करने की लचीलापन, जिसमें रोटेशनल अवकाश दिवस शामिल हैं।
- अनुपालन, AML या वित्तीय अपराध संबंधी प्रमाणन वांछनीय।
- KYC, लेनदेन निगरानी, प्रतिबंध या EDD कार्यों का अनुभव वांछनीय।
- ACAMS या तुलनीय प्रमाणन वांछनीय।
लाभ
- प्रतिस्पर्धी मूल वेतन।
- बोनस के अवसर।
- वित्तीय कल्याण और सेवानिवृत्ति योजना के लिए सहायता।
- स्थान के आधार पर चिकित्सा, दंत चिकित्सा, दृष्टि, जीवन बीमा और विकलांगता कवरेज।
- भूमिका और व्यावसायिक आवश्यकताओं के आधार पर लचीली हाइब्रिड, कार्यालय-आधारित या वर्चुअल कार्य व्यवस्था।
- स्थान के आधार पर उदार सवेतन अभिभावकीय अवकाश।
- स्थान के आधार पर नर्सों और डॉक्टरों द्वारा संचालित वैश्विक कार्यालय-स्थित वेलनेस केंद्रों तक निःशुल्क पहुंच।
- Healthy Minds कार्यक्रम के माध्यम से गोपनीय परामर्श।
- करियर विकास और प्रशिक्षण के अवसर।