„American Express“ yra pasaulinė finansinių paslaugų įmonė, veikianti bankininkystės, finansavimo ir verslo mokėjimų srityse. Jos veikla apima vartotojams, įmonėms ir korporacijoms skirtas kredito korteles, mokėjimų ir prekybininkų paslaugas, taupomąsias sąskaitas, terminuotuosius indėlius ir asmenines paskolas, taip pat apdovanojimų ir kelionių programas, įmonių mokėjimo sprendimus, finansinį švietimą, saugumo paslaugas bei pagalbą kortelių nariams ir prekybininkams.
Finansinių nusikaltimų tyrimų komandos asistentas — American Express (mišrus darbas, Indija)
Padėkite „American Express“ vykdyti finansinių nusikaltimų tyrimus AML, EDD, patikros ir kovos su korupcija procesuose, dirbdami mišriu būdu Indijoje. Analizuokite įtartiną veiklą, peržiūrėkite įspėjimus ir rengkite tyrimų ataskaitas.
Aprašymas
- Tirkite atvejus GFCSU procesuose, įskaitant AML, EDD, patikrą ir kovą su korupcija.
- Atlikite tyrimus, analitinį darbą ir rengkite ataskaitas arba aprašymus finansinių nusikaltimų procesuose.
- Peržiūrėkite ir išspręskite sandorių stebėsenos, patikros ir EDD įspėjimus.
- Tirdami, analizuodami ir dokumentuodami atvejus skirkite daug dėmesio detalėms.
- Pasiekite nustatytus produktyvumo ir kokybės tikslus.
- Kaupkite ir nuolat atnaujinkite profesines žinias apie finansinių nusikaltimų aplinką.
- Analizuokite finansinę veiklą, kad nustatytumėte įtartinus modelius, ir nagrinėkite susijusius įrašus.
- Bendradarbiaukite su JAV ir tarptautinių rinkų atitikties pareigūnais, verslo atstovais ir projektų komandomis.
Reikalavimai
- Puikūs žodinio ir rašytinio bendravimo įgūdžiai.
- Ne mažesnė kaip dvejų metų analitinio ar tiriamojo darbo patirtis, pageidautina finansinių nusikaltimų, AML, rizikos, grėsmių analizės ar sukčiavimo srityje.
- Finansinių nusikaltimų tipologijų ir modelių, naudojamų finansų įstaigoms išnaudoti, supratimas.
- Gebėjimas apibendrinti didelės apimties informaciją, įskaitant sandorių duomenis, ir nustatyti reikšmingas tendencijas.
- Gebėjimas savarankiškai ir efektyviai dirbti sparčiai besikeičiančioje aplinkoje.
- Gebėjimas dirbti kintančiomis pamainomis pagal visą parą galiojantį grafiką, įskaitant kintančias poilsio dienas.
- Atitikties, AML ar finansinių nusikaltimų srities sertifikatas būtų privalumas.
- KYC, sandorių stebėsenos, sankcijų ar EDD funkcijų patirtis būtų privalumas.
- ACAMS ar panašus sertifikatas būtų privalumas.
Privalumai
- Konkurencingas bazinis atlygis.
- Premijų galimybės.
- Parama finansinei gerovei ir pensijos planavimui.
- Medicininis, odontologinis, regėjimo, gyvybės ir neįgalumo draudimas, priklausomai nuo vietos.
- Lanksčios mišraus, darbo biure ar nuotolinio darbo galimybės pagal pareigas ir verslo poreikius.
- Dosnios apmokamos vaiko priežiūros atostogos, priklausomai nuo vietos.
- Nemokama prieiga prie pasaulinių biuruose veikiančių gerovės centrų, kuriuose dirba slaugytojai ir gydytojai, priklausomai nuo vietos.
- Konfidencialios konsultacijos pagal „Healthy Minds“ programą.
- Karjeros tobulėjimo ir mokymų galimybės.