American Express ialah syarikat perkhidmatan kewangan global yang beroperasi dalam bidang perbankan, kewangan dan pembayaran B2B. Perniagaannya merangkumi kad kredit pengguna, perniagaan dan korporat; perkhidmatan pembayaran dan pedagang; akaun simpanan, sijil deposit dan pinjaman peribadi; serta ganjaran, program perjalanan, penyelesaian pembayaran korporat, pendidikan kewangan, perkhidmatan keselamatan dan sokongan untuk ahli kad serta pedagang.
Asisten Tim, Investigasi Kejahatan Keuangan — American Express (Hibrida, India)
Mendukung investigasi kejahatan keuangan American Express dalam alur kerja AML, EDD, penyaringan, dan antikorupsi pada peran hibrida berbasis di India. Menganalisis aktivitas mencurigakan, meninjau peringatan, dan menyiapkan laporan investigasi.
Deskripsi
- Menyelidiki kasus dalam berbagai alur kerja GFCSU, termasuk AML, EDD, penyaringan, dan antikorupsi.
- Melakukan riset, pekerjaan analitis, serta penulisan laporan atau narasi dalam berbagai alur kerja kejahatan keuangan.
- Meninjau dan menyelesaikan peringatan pemantauan transaksi, penyaringan, dan EDD.
- Menerapkan perhatian yang tinggi terhadap detail saat menyelidiki, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus.
- Mencapai target produktivitas dan kualitas yang telah ditetapkan.
- Membangun dan mempertahankan pengetahuan kerja tentang lingkungan kejahatan keuangan.
- Menganalisis aktivitas keuangan untuk menemukan pola mencurigakan dan memeriksa catatan yang relevan.
- Berkolaborasi dengan pejabat kepatuhan pasar AS dan internasional, perwakilan bisnis, serta tim proyek.
Persyaratan
- Memiliki kemampuan komunikasi lisan dan tulisan yang sangat baik.
- Memiliki setidaknya dua tahun pengalaman analitis atau investigasi, terutama dalam kejahatan keuangan, AML, risiko, analisis ancaman, atau penipuan.
- Memahami tipologi kejahatan keuangan dan pola yang digunakan untuk mengeksploitasi lembaga keuangan.
- Mampu menyintesis informasi yang luas, termasuk data transaksi, serta mengidentifikasi tren penting.
- Mampu bekerja secara mandiri dan efisien dalam lingkungan yang bergerak cepat.
- Bersedia bekerja dalam shift bergilir dengan jadwal 24/7, termasuk hari libur bergilir.
- Sertifikasi kepatuhan, AML, atau kejahatan keuangan lebih disukai.
- Pengalaman dalam fungsi KYC, pemantauan transaksi, sanksi, atau EDD lebih disukai.
- Sertifikasi ACAMS atau sertifikasi sebanding lebih disukai.
Tunjangan
- Gaji pokok yang kompetitif.
- Peluang bonus.
- Dukungan untuk kesejahteraan finansial dan perencanaan pensiun.
- Perlindungan medis, gigi, penglihatan, jiwa, dan disabilitas, bergantung pada lokasi.
- Pengaturan kerja hibrida, di kantor, atau virtual yang fleksibel berdasarkan peran dan kebutuhan bisnis.
- Cuti orang tua berbayar yang besar, bergantung pada lokasi.
- Akses gratis ke pusat kebugaran global di lokasi kerja yang memiliki tenaga perawat dan dokter, bergantung pada lokasi.
- Konseling rahasia melalui program Healthy Minds.
- Peluang pengembangan karier dan pelatihan.