American Express globalna je tvrtka za financijske usluge koja posluje u području bankarstva, financija i plaćanja među poduzećima. Njezino poslovanje obuhvaća potrošačke, poslovne i korporativne kreditne kartice; platne usluge i usluge za trgovce; štedne račune, potvrde o depozitu i osobne zajmove; kao i programe nagrađivanja, putne programe, korporativna platna rješenja, financijsko obrazovanje, sigurnosne usluge te podršku članovima kartičnog programa i trgovcima.
Asistent tima za istrage financijskog kriminala — American Express (hibridni rad, Indija)
Podržavajte istrage financijskog kriminala u društvu American Express u područjima AML-a, EDD-a, provjera i suzbijanja korupcije u hibridnoj ulozi sa sjedištem u Indiji. Analizirajte sumnjive aktivnosti, pregledavajte upozorenja i pripremajte istražne izvještaje.
Opis
- Istraživati slučajeve u okviru GFCSU procesa, uključujući AML, EDD, provjere i suzbijanje korupcije.
- Provodi istraživanja, analitički rad te pisati izvještaje ili opise slučajeva u okviru procesa povezanih s financijskim kriminalom.
- Pregledavati i rješavati upozorenja za praćenje transakcija, provjere i EDD.
- Primjenjivati veliku pozornost na detalje pri istraživanju, analizi i dokumentiranju slučajeva.
- Ostvarivati utvrđene ciljeve produktivnosti i kvalitete.
- Graditi i održavati radno znanje o području financijskog kriminala.
- Analizirati financijske aktivnosti radi prepoznavanja sumnjivih obrazaca i pregledavati relevantne evidencije.
- Surađivati sa službenicima za usklađenost na američkim i međunarodnim tržištima, predstavnicima poslovanja i projektnim timovima.
Zahtjevi
- Dokazana izvrsnost u usmenoj i pisanoj komunikaciji.
- Najmanje dvije godine analitičkog ili istražnog iskustva, po mogućnosti u području financijskog kriminala, AML-a, rizika, analize prijetnji ili prijevara.
- Razumijevanje tipologija financijskog kriminala i obrazaca koji se koriste za iskorištavanje financijskih institucija.
- Sposobnost objedinjavanja opsežnih informacija, uključujući podatke o transakcijama, i prepoznavanja važnih trendova.
- Sposobnost samostalnog i učinkovitog rada u dinamičnom okruženju.
- Fleksibilnost za rad u rotirajućim smjenama u rasporedu 24/7, uključujući rotirajuće slobodne dane.
- Certifikat iz područja usklađenosti, AML-a ili financijskog kriminala smatra se prednošću.
- Iskustvo u funkcijama KYC-a, praćenja transakcija, sankcija ili EDD-a smatra se prednošću.
- Certifikat ACAMS ili usporediv certifikat smatra se prednošću.
Pogodnosti
- Konkurentna osnovna plaća.
- Mogućnosti ostvarivanja bonusa.
- Podrška financijskoj dobrobiti i planiranju mirovine.
- Zdravstveno, stomatološko, optičko, životno i invalidsko osiguranje, ovisno o lokaciji.
- Fleksibilni hibridni, uredski ili virtualni načini rada, ovisno o ulozi i potrebama poslovanja.
- Velikodušan plaćeni roditeljski dopust, ovisno o lokaciji.
- Besplatan pristup globalnim wellness centrima na lokacijama poslodavca u kojima rade medicinske sestre i liječnici, ovisno o lokaciji.
- Povjerljivo savjetovanje putem programa Healthy Minds.
- Mogućnosti razvoja karijere i stručnog usavršavanja.