
American Express یک شرکت جهانی ارائهدهنده خدمات مالی است که در حوزههای بانکداری، امور مالی و پرداختهای B2B فعالیت میکند. فعالیتهای این شرکت شامل کارتهای اعتباری مصرفکنندگان، کسبوکارها و شرکتها؛ خدمات پرداخت و پذیرندگان؛ حسابهای پسانداز، گواهی سپرده و وامهای شخصی؛ همچنین پاداشها، برنامههای سفر، راهکارهای پرداخت شرکتی، آموزش مالی، خدمات امنیتی و پشتیبانی از اعضای کارت و پذیرندگان است.
دستیار تیم، تحقیقات جرایم مالی — امریکن اکسپرس (هیبریدی، هند)
در یک نقش هیبریدی مستقر در هند، از تحقیقات جرایم مالی امریکن اکسپرس در فرایندهای AML، EDD، غربالگری و مبارزه با فساد پشتیبانی کنید. فعالیتهای مشکوک را تحلیل کنید، هشدارها را بررسی کنید و گزارشهای تحقیقاتی تهیه کنید.
توضیحات
- پروندهها را در فرایندهای GFCSU، از جمله AML، EDD، غربالگری و مبارزه با فساد، بررسی کنید.
- در فرایندهای جرایم مالی، پژوهش، کار تحلیلی و نگارش گزارش یا روایت انجام دهید.
- هشدارهای پایش تراکنشها، غربالگری و EDD را بررسی و رفع کنید.
- هنگام بررسی، تحلیل و مستندسازی پروندهها، دقت زیادی به جزئیات داشته باشید.
- به اهداف تعیینشده بهرهوری و کیفیت دست یابید.
- دانش عملی خود را درباره محیط جرایم مالی ایجاد و حفظ کنید.
- فعالیتهای مالی را برای یافتن الگوهای مشکوک تحلیل و سوابق مرتبط را بررسی کنید.
- با مسئولان تطبیق مقررات، نمایندگان کسبوکار و تیمهای پروژه در بازارهای آمریکا و بینالمللی همکاری کنید.
شرایط لازم
- برتری اثباتشده در ارتباطات شفاهی و کتبی.
- حداقل دو سال تجربه تحلیلی یا تحقیقاتی، ترجیحاً در جرایم مالی، AML، ریسک، تحلیل تهدید یا تقلب.
- درک گونههای جرایم مالی و الگوهای مورد استفاده برای سوءاستفاده از مؤسسات مالی.
- توانایی ترکیب اطلاعات گسترده، از جمله دادههای تراکنشها، و شناسایی روندهای مهم.
- توانایی کار مستقل و کارآمد در محیطی پرشتاب.
- انعطافپذیری برای کار در شیفتهای چرخشی در برنامهای ۲۴/۷، شامل روزهای تعطیل چرخشی.
- داشتن گواهینامه در حوزه تطبیق مقررات، AML یا جرایم مالی مزیت محسوب میشود.
- تجربه در وظایف KYC، پایش تراکنشها، تحریمها یا EDD مزیت محسوب میشود.
- داشتن گواهینامه ACAMS یا مدرکی مشابه مزیت محسوب میشود.
مزایا
- حقوق پایه رقابتی.
- فرصتهای دریافت پاداش.
- پشتیبانی برای رفاه مالی و برنامهریزی بازنشستگی.
- پوشش درمانی، دندانپزشکی، بینایی، بیمه عمر و ازکارافتادگی، بسته به محل فعالیت.
- ترتیبات کاری هیبریدی، حضوری یا مجازی منعطف، بر اساس نقش و نیازهای کسبوکار.
- مرخصی باحقوق سخاوتمندانه برای والدین، بسته به محل فعالیت.
- دسترسی رایگان به مراکز رفاه حضوری جهانی که با حضور پرستاران و پزشکان فعالیت میکنند، بسته به محل فعالیت.
- مشاوره محرمانه از طریق برنامه Healthy Minds.
- فرصتهای توسعه شغلی و آموزشی.