팀 어시스턴트, 금융 범죄 조사——아메리칸 익스프레스(인도 하이브리드 근무)
인도 기반 하이브리드 근무 환경에서 AML, EDD, 스크리닝 및 반부패 업무 흐름 전반의 아메리칸 익스프레스 금융 범죄 조사를 지원합니다. 의심스러운 활동을 분석하고 경보를 검토하며 조사 보고서를 작성합니다.
설명
- AML, EDD, 스크리닝 및 반부패를 포함한 GFCSU 업무 흐름 전반의 사건을 조사합니다.
- 금융 범죄 업무 흐름 전반에서 조사, 분석 업무 및 보고서 또는 서술형 자료 작성을 수행합니다.
- 거래 모니터링, 스크리닝 및 EDD 경보를 검토하고 해결합니다.
- 사건을 조사하고 분석하며 문서화할 때 높은 수준의 세부 사항에 주의를 기울입니다.
- 정해진 생산성 및 품질 목표를 달성합니다.
- 금융 범죄 환경에 대한 실무 지식을 구축하고 유지합니다.
- 금융 활동을 분석하여 의심스러운 패턴을 파악하고 관련 기록을 검토합니다.
- 미국 및 국제 시장의 컴플라이언스 담당자, 비즈니스 대표 및 프로젝트 팀과 협업합니다.
지원 자격
- 구두 및 서면 의사소통 능력이 뛰어나야 합니다.
- 금융 범죄, AML, 리스크, 위협 분석 또는 사기 관련 분야에서의 경험을 포함해 최소 2년의 분석 또는 조사 경력이 있는 것이 바람직합니다.
- 금융 범죄 유형과 금융기관을 악용하는 데 사용되는 패턴을 이해해야 합니다.
- 거래 데이터를 포함한 방대한 정보를 종합하고 중요한 추세를 파악할 수 있어야 합니다.
- 빠르게 변화하는 환경에서 독립적이고 효율적으로 업무를 수행할 수 있어야 합니다.
- 24시간 연중무휴 일정에 따른 교대 근무와 순환 휴무일에 유연하게 대응할 수 있어야 합니다.
- 컴플라이언스, AML 또는 금융 범죄 관련 자격증 보유자를 우대합니다.
- KYC, 거래 모니터링, 제재 또는 EDD 업무 경험자를 우대합니다.
- ACAMS 또는 이에 준하는 자격증 보유자를 우대합니다.
복리후생
- 경쟁력 있는 기본급.
- 보너스 기회.
- 재정 건전성 및 은퇴 계획 지원.
- 근무 지역에 따라 의료, 치과, 안과, 생명보험 및 장애 보험을 제공합니다.
- 직무와 비즈니스 요구에 따라 유연한 하이브리드, 사무실 근무 또는 가상 근무 방식을 제공합니다.
- 근무 지역에 따라 넉넉한 유급 육아휴직을 제공합니다.
- 근무 지역에 따라 간호사와 의사가 상주하는 글로벌 사내 웰니스 센터를 무료로 이용할 수 있습니다.
- Healthy Minds 프로그램을 통한 비밀 보장 상담.
- 경력 개발 및 교육 기회.