团队助理，金融犯罪调查——美国运通（印度混合办公）
在印度混合办公岗位中，支持美国运通开展涵盖反洗钱、强化尽职调查、筛查和反腐败工作流程的金融犯罪调查。 分析可疑活动、审查警报并准备调查报告。
描述
- 调查GFCSU工作流程中的案件，包括反洗钱、强化尽职调查、筛查和反腐败。
- 在金融犯罪工作流程中开展研究、分析工作以及报告或叙述性材料撰写。
- 审查并处理交易监控、筛查和强化尽职调查警报。
- 在调查、分析和记录案件时保持高度关注细节。
- 达到既定的生产力和质量目标。
- 建立并维护对金融犯罪环境的工作知识。
- 分析金融活动中的可疑模式并审查相关记录。
- 与美国及国际市场的合规官员、业务代表和项目团队协作。
任职要求
- 在口头和书面沟通方面表现出色。
- 至少两年的分析或调查经验，最好具备金融犯罪、反洗钱、风险、威胁分析或欺诈相关经验。
- 了解金融犯罪类型以及利用金融机构的相关模式。
- 能够综合大量信息（包括交易数据）并识别重要趋势。
- 能够在快节奏环境中独立高效地工作。
- 能够在全天候24/7安排内轮班工作，包括轮休。
- 具备合规、反洗钱或金融犯罪认证者优先。
- 具备KYC、交易监控、制裁或强化尽职调查职能经验者优先。
- 具备ACAMS或同等认证者优先。
福利待遇
- 具有竞争力的基本薪酬。
- 奖金机会。
- 支持财务健康和退休规划。
- 根据工作地点提供医疗、牙科、视力、人寿保险和伤残保险。
- 根据岗位和业务需求，提供灵活的混合办公、现场办公或虚拟办公安排。
- 根据工作地点提供优厚的带薪育儿假。
- 根据工作地点，免费使用由护士和医生提供服务的全球现场健康中心。
- 通过Healthy Minds计划提供保密咨询。
- 职业发展和培训机会。