American Express — глобальная компания в сфере финансовых услуг, работающая в области банковских операций, финансов и B2B-платежей. В ее деятельность входят потребительские, бизнес- и корпоративные кредитные карты; платежные и торговые сервисы; сберегательные счета, депозитные сертификаты и персональные кредиты; а также программы вознаграждений, туристические программы, корпоративные платежные решения, финансовое просвещение, услуги безопасности и поддержка держателей карт и торговых предприятий.
Ассистент команды по расследованиям финансовых преступлений — American Express (гибридный формат, Индия)
Поддержка расследований финансовых преступлений в American Express по направлениям AML, EDD, скрининга и противодействия коррупции в гибридном формате в Индии. Анализ подозрительной активности, проверка оповещений и подготовка отчетов по расследованиям.
Описание
- Расследовать дела в рамках процессов GFCSU, включая AML, EDD, скрининг и противодействие коррупции.
- Проводить исследования, аналитическую работу и составлять отчеты или описания в рамках процессов по борьбе с финансовыми преступлениями.
- Проверять и обрабатывать оповещения систем мониторинга транзакций, скрининга и EDD.
- Проявлять высокую внимательность при расследовании, анализе и документировании дел.
- Выполнять установленные целевые показатели производительности и качества.
- Формировать и поддерживать рабочие знания в области финансовых преступлений.
- Анализировать финансовую активность для выявления подозрительных закономерностей и изучать соответствующие записи.
- Взаимодействовать с сотрудниками по комплаенсу на рынках США и других стран, представителями бизнеса и проектными командами.
Требования
- Подтвержденное владение навыками устной и письменной коммуникации на высоком уровне.
- Не менее двух лет аналитического или расследовательского опыта, предпочтительно в сфере финансовых преступлений, AML, рисков, анализа угроз или мошенничества.
- Понимание типологий финансовых преступлений и моделей, используемых для эксплуатации финансовых учреждений.
- Способность обобщать большие объемы информации, включая данные о транзакциях, и выявлять значимые тенденции.
- Способность самостоятельно и эффективно работать в динамичной среде.
- Готовность работать по сменному графику в рамках круглосуточного режима 24/7, включая сменные выходные дни.
- Сертификат в области комплаенса, AML или финансовых преступлений будет преимуществом.
- Опыт работы с KYC, мониторингом транзакций, санкциями или функциями EDD будет преимуществом.
- Сертификат ACAMS или сопоставимая сертификация будет преимуществом.
Преимущества
- Конкурентоспособная базовая заработная плата.
- Возможности получения бонусов.
- Поддержка в вопросах финансового благополучия и пенсионного планирования.
- Медицинское, стоматологическое страхование, страхование зрения, жизни и нетрудоспособности в зависимости от местоположения.
- Гибкий гибридный, офисный или удаленный формат работы в зависимости от роли и потребностей бизнеса.
- Расширенный оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком в зависимости от местоположения.
- Бесплатный доступ к международным корпоративным оздоровительным центрам с медсестрами и врачами в зависимости от местоположения.
- Конфиденциальное консультирование в рамках программы Healthy Minds.
- Возможности карьерного развития и обучения.