チームアシスタント、金融犯罪調査——アメリカン・エキスプレス（インド・ハイブリッド勤務）
インドを拠点とするハイブリッド勤務で、AML、EDD、スクリーニング、腐敗防止の各ワークフローにおけるアメリカン・エキスプレスの金融犯罪調査を支援します。 不審な活動を分析し、アラートを確認して調査報告書を作成します。
仕事内容
- AML、EDD、スクリーニング、腐敗防止を含むGFCSUのワークフロー全体で案件を調査する。
- 金融犯罪の各ワークフローにおいて、調査、分析、報告書またはナラティブの作成を行う。
- 取引モニタリング、スクリーニング、EDDのアラートを確認し、解決する。
- 案件の調査、分析、記録において高い注意力を発揮する。
- 設定された生産性および品質目標を達成する。
- 金融犯罪を取り巻く環境に関する実務知識を身につけ、維持する。
- 金融活動を分析して不審なパターンを特定し、関連記録を調査する。
- 米国および各国市場のコンプライアンス担当者、ビジネス担当者、プロジェクトチームと協働する。
応募要件
- 口頭および書面での優れたコミュニケーション能力。
- 金融犯罪、AML、リスク、脅威分析、詐欺などの分野で、少なくとも2年の分析または調査経験があることが望ましい。
- 金融犯罪の類型と、金融機関を悪用する際に用いられるパターンを理解している。
- 取引データを含む大量の情報を統合し、重要な傾向を特定できる。
- 変化の速い環境で自律的かつ効率的に業務を遂行できる。
- 24時間365日の勤務体制における交替勤務が可能で、交替制の休日勤務にも対応できる。
- コンプライアンス、AML、金融犯罪関連の資格保有者が望ましい。
- KYC、取引モニタリング、制裁、EDD業務の経験者が望ましい。
- ACAMSまたは同等の資格保有者が望ましい。
福利厚生
- 競争力のある基本給。
- 賞与の機会。
- 経済的な健全性と退職計画へのサポート。
- 勤務地に応じて、医療、歯科、眼科、生命保険、障害保険を提供。
- 職務および事業上のニーズに応じて、柔軟なハイブリッド、オフィス勤務、またはバーチャル勤務の選択肢を提供。
- 勤務地に応じて、充実した有給育児休暇を提供。
- 勤務地に応じて、看護師と医師が常駐するグローバルな社内ウェルネスセンターを無料で利用可能。
- Healthy Mindsプログラムによる機密性の高いカウンセリング。
- キャリア開発および研修の機会。