Az American Express globális pénzügyi szolgáltató vállalat, amely a banki szolgáltatások, a pénzügyek és a B2B-fizetések területén működik. Tevékenysége magában foglalja a fogyasztói, üzleti és vállalati hitelkártyákat; a fizetési és kereskedői szolgáltatásokat; a megtakarítási számlákat, a betéti okiratokat és a személyi kölcsönöket; továbbá a jutalmazási és utazási programokat, a vállalati fizetési megoldásokat, a pénzügyi oktatást, a biztonsági szolgáltatásokat, valamint a kártyatagok és kereskedők támogatását.
Pénzügyi bűncselekmények nyomozási csoportjának asszisztense — American Express (Hibrid, India)
Támogassa az American Express pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozásait AML-, EDD-, szűrési és korrupcióellenes folyamatokban egy indiai, hibrid munkakörben. Elemezze a gyanús tevékenységeket, vizsgálja felül a riasztásokat, és készítsen nyomozati jelentéseket.
Leírás
- Vizsgálja ki a GFCSU folyamataihoz kapcsolódó ügyeket, beleértve az AML-, EDD-, szűrési és korrupcióellenes területeket.
- Végezzen kutatást és elemző munkát, valamint írjon jelentéseket vagy narratív szövegeket a pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatos folyamatokban.
- Vizsgálja felül és rendezze a tranzakciófigyelési, szűrési és EDD-riasztásokat.
- Az ügyek kivizsgálása, elemzése és dokumentálása során fordítson kiemelt figyelmet a részletekre.
- Érje el a meghatározott termelékenységi és minőségi célokat.
- Építse fel és tartsa naprakészen a pénzügyi bűncselekmények környezetével kapcsolatos szakmai ismereteit.
- Elemezze a pénzügyi tevékenységeket a gyanús mintázatok azonosítása érdekében, és vizsgálja meg a releváns nyilvántartásokat.
- Működjön együtt az amerikai és nemzetközi piacok megfelelőségi tisztviselőivel, üzleti képviselőkkel és projektcsapatokkal.
Követelmények
- Bizonyítottan kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség.
- Legalább két év elemzői vagy nyomozati tapasztalat; előnyt jelent a pénzügyi bűncselekmények, AML, kockázatelemzés, fenyegetéselemzés vagy csalás területén szerzett tapasztalat.
- A pénzügyi bűncselekmények tipológiáinak és a pénzügyi intézmények kihasználására alkalmazott mintázatoknak az ismerete.
- Nagy mennyiségű információ, többek között tranzakciós adatok összegzésének és a jelentős trendek azonosításának képessége.
- Önálló és hatékony munkavégzés gyors tempójú környezetben.
- Rugalmasan vállalja a műszakos munkát 24/7-es beosztásban, beleértve a váltott pihenőnapokat is.
- Megfelelőségi, AML- vagy pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatos tanúsítvány előnyt jelent.
- KYC-, tranzakciófigyelési, szankciós vagy EDD-feladatkörben szerzett tapasztalat előnyt jelent.
- Az ACAMS vagy hasonló tanúsítvány előnyt jelent.
Juttatások
- Versenyképes alapbér.
- Bónuszlehetőségek.
- Támogatás a pénzügyi jólléthez és a nyugdíjtervezéshez.
- A helyszíntől függően egészség-, fogászati, látás-, élet- és rokkantsági biztosítási fedezet.
- A munkakörtől és az üzleti igényektől függő rugalmas hibrid, irodai vagy virtuális munkavégzés.
- A helyszíntől függően bőkezűen fizetett szülői szabadság.
- A helyszíntől függően ingyenes hozzáférés a nővérek és orvosok által működtetett globális, helyszíni wellnessközpontokhoz.
- Bizalmas tanácsadás a Healthy Minds programon keresztül.
- Karrierfejlesztési és képzési lehetőségek.