American Express je globálna spoločnosť poskytujúca finančné služby, ktorá pôsobí v oblasti bankovníctva, financií a platieb medzi firmami. Jej činnosť zahŕňa spotrebiteľské, podnikateľské a firemné kreditné karty; platobné a obchodné služby; sporiace účty, vkladové certifikáty a osobné pôžičky; ako aj vernostné programy, cestovné programy, firemné platobné riešenia, finančné vzdelávanie, bezpečnostné služby a podporu držiteľov kariet a obchodníkov.
Tímový asistent, vyšetrovanie finančnej kriminality — American Express (hybridná práca, India)
Podpora vyšetrovaní finančnej kriminality v spoločnosti American Express v oblastiach AML, EDD, preverovania a boja proti korupcii v rámci hybridnej práce v Indii. Analyzujte podozrivé aktivity, preskúmavajte upozornenia a pripravujte vyšetrovacie správy.
Popis
- Vyšetrovať prípady v rámci pracovných postupov GFCSU vrátane AML, EDD, preverovania a boja proti korupcii.
- Vykonávať rešerše, analytickú prácu a písať správy alebo opisy prípadov v rámci pracovných postupov súvisiacich s finančnou kriminalitou.
- Preskúmavať a riešiť upozornenia na monitorovanie transakcií, preverovanie a EDD.
- Pri vyšetrovaní, analýze a dokumentovaní prípadov uplatňovať dôslednú pozornosť venovanú detailom.
- Plniť stanovené ciele produktivity a kvality.
- Budovať a udržiavať si pracovné znalosti prostredia finančnej kriminality.
- Analyzovať finančnú aktivitu s cieľom odhaliť podozrivé vzorce a skúmať relevantné záznamy.
- Spolupracovať s pracovníkmi zodpovednými za dodržiavanie predpisov na trhoch v USA a na medzinárodných trhoch, zástupcami podniku a projektovými tímami.
Požiadavky
- Preukázaná vynikajúca ústna a písomná komunikácia.
- Najmenej dva roky analytických alebo vyšetrovacích skúseností, najlepšie v oblasti finančnej kriminality, AML, rizík, analýzy hrozieb alebo podvodov.
- Znalosť typológií finančnej kriminality a vzorcov používaných na zneužívanie finančných inštitúcií.
- Schopnosť syntetizovať rozsiahle informácie vrátane transakčných údajov a identifikovať významné trendy.
- Schopnosť pracovať samostatne a efektívne v rýchlom pracovnom prostredí.
- Flexibilita pracovať na zmeny v rámci nepretržitej prevádzky 24/7 vrátane striedajúcich sa dní voľna.
- Certifikácia v oblasti dodržiavania predpisov, AML alebo finančnej kriminality je výhodou.
- Skúsenosti s funkciami KYC, monitorovaním transakcií, sankciami alebo EDD sú výhodou.
- Certifikácia ACAMS alebo porovnateľná certifikácia je výhodou.
Benefity
- Konkurenčná základná mzda.
- Možnosti získania bonusov.
- Podpora finančnej pohody a plánovania dôchodku.
- Zdravotné, zubné, očné, životné a invalidné poistenie v závislosti od lokality.
- Flexibilné hybridné, kancelárske alebo virtuálne pracovné usporiadanie podľa pozície a potrieb podniku.
- Štedrá platená rodičovská dovolenka v závislosti od lokality.
- Bezplatný prístup do globálnych wellness centier na pracoviskách, kde pôsobia zdravotné sestry a lekári, v závislosti od lokality.
- Dôverné poradenstvo prostredníctvom programu Healthy Minds.
- Príležitosti na kariérny rozvoj a odborné vzdelávanie.