American Express е глобална компания за финансови услуги, която развива дейност в областта на банковото дело, финансите и разплащанията между предприятия. Бизнесът ѝ включва потребителски, бизнес и корпоративни кредитни карти; платежни услуги и услуги за търговци; спестовни сметки, депозитни сертификати и лични заеми; както и програми за награди, туристически програми, корпоративни платежни решения, финансово образование, услуги за сигурност и поддръжка за картодържатели и търговци.
Асистент на екип, разследвания на финансови престъпления — American Express (хибридна работа, Индия)
Подпомагайте разследванията на финансови престъпления в American Express в областите AML, EDD, скрининг и противодействие на корупцията в хибридна роля в Индия. Анализирайте подозрителна активност, преглеждайте сигнали и подготвяйте разследващи доклади.
Описание
- Разследване на случаи в рамките на работните процеси на GFCSU, включително AML, EDD, скрининг и противодействие на корупцията.
- Извършване на проучвания и аналитична работа, както и изготвяне на доклади или описания на случаи в рамките на процесите, свързани с финансови престъпления.
- Преглед и разрешаване на сигнали от мониторинга на транзакции, скрининга и EDD.
- Прилагане на изключително внимание към детайлите при разследване, анализиране и документиране на случаи.
- Постигане на установените цели за продуктивност и качество.
- Изграждане и поддържане на практически познания за средата на финансовите престъпления.
- Анализиране на финансовата активност за подозрителни модели и проучване на съответните записи.
- Сътрудничество със служители по съответствието на пазарите в САЩ и международните пазари, представители на бизнеса и проектни екипи.
Изисквания
- Доказани отлични умения за устна и писмена комуникация.
- Най-малко две години аналитичен или разследващ опит, за предпочитане във финансови престъпления, AML, риск, анализ на заплахи или измами.
- Познаване на типологиите на финансовите престъпления и моделите, използвани за злоупотреба с финансови институции.
- Способност за обобщаване на голям обем информация, включително данни за транзакции, и идентифициране на значими тенденции.
- Способност за самостоятелна и ефективна работа в динамична среда.
- Готовност за работа на ротационни смени в режим 24/7, включително с ротационни почивни дни.
- Сертификат в областта на съответствието, AML или финансовите престъпления е предимство.
- Опит с KYC, мониторинг на транзакции, санкции или EDD е предимство.
- Сертификат ACAMS или съпоставим сертификат е предимство.
Придобивки
- Конкурентно основно възнаграждение.
- Възможности за бонуси.
- Подкрепа за финансово благосъстояние и пенсионно планиране.
- Медицинско, стоматологично, зрително, животозастрахователно и застрахователно покритие при инвалидност в зависимост от местоположението.
- Гъвкави хибридни, присъствени или виртуални работни arrangements според ролята и бизнес нуждите.
- Щедър платен родителски отпуск в зависимост от местоположението.
- Безплатен достъп до глобални уелнес центрове на място, в които работят медицински сестри и лекари, в зависимост от местоположението.
- Поверително консултиране чрез програмата Healthy Minds.
- Възможности за кариерно развитие и обучение.