A American Express é uma empresa global de serviços financeiros que atua nos setores bancário, financeiro e de pagamentos B2B. Seus negócios incluem cartões de crédito para consumidores, empresas e corporações; serviços de pagamentos e para estabelecimentos comerciais; contas de poupança, certificados de depósito e empréstimos pessoais; além de programas de recompensas, programas de viagens, soluções de pagamentos corporativos, educação financeira, serviços de segurança e suporte a associados e estabelecimentos comerciais.
Assistente de equipe, investigações de crimes financeiros — American Express (híbrido, Índia)
Apoie as investigações de crimes financeiros da American Express em processos de prevenção à lavagem de dinheiro, diligência reforçada, triagem e combate à corrupção em uma função híbrida na Índia. Analise atividades suspeitas, revise alertas e prepare relatórios de investigação.
Descrição
- Investigue casos nos fluxos de trabalho da GFCSU, incluindo prevenção à lavagem de dinheiro, diligência reforçada, triagem e combate à corrupção.
- Realize pesquisas, análises e redija relatórios ou narrativas em diferentes fluxos de trabalho de crimes financeiros.
- Revise e resolva alertas de monitoramento de transações, triagem e diligência reforçada.
- Aplique atenção rigorosa aos detalhes ao investigar, analisar e documentar casos.
- Atinja as metas estabelecidas de produtividade e qualidade.
- Desenvolva e mantenha conhecimento prático sobre o ambiente de crimes financeiros.
- Analise atividades financeiras em busca de padrões suspeitos e examine os registros relevantes.
- Colabore com responsáveis de compliance dos mercados dos Estados Unidos e internacionais, representantes de negócios e equipes de projetos.
Requisitos
- Excelência comprovada na comunicação verbal e escrita.
- Pelo menos dois anos de experiência analítica ou investigativa, preferencialmente em crimes financeiros, prevenção à lavagem de dinheiro, riscos, análise de ameaças ou fraude.
- Compreensão das tipologias de crimes financeiros e dos padrões usados para explorar instituições financeiras.
- Capacidade de sintetizar informações extensas, incluindo dados de transações, e identificar tendências significativas.
- Capacidade de trabalhar de forma independente e eficiente em um ambiente dinâmico.
- Flexibilidade para trabalhar em turnos rotativos dentro de uma escala 24/7, incluindo folgas rotativas.
- Certificação em compliance, prevenção à lavagem de dinheiro ou crimes financeiros será considerada um diferencial.
- Experiência em funções de KYC, monitoramento de transações, sanções ou diligência reforçada será considerada um diferencial.
- Certificação ACAMS ou equivalente será considerada um diferencial.
Benefícios
- Remuneração fixa competitiva.
- Oportunidades de bônus.
- Suporte para bem-estar financeiro e planejamento da aposentadoria.
- Cobertura médica, odontológica, oftalmológica, de vida e por invalidez, dependendo da localização.
- Modalidades flexíveis de trabalho híbrido, presencial ou virtual, conforme a função e as necessidades do negócio.
- Licença parental remunerada generosa, dependendo da localização.
- Acesso gratuito a centros globais de bem-estar nas instalações, com enfermeiros e médicos, dependendo da localização.
- Aconselhamento confidencial por meio do programa Healthy Minds.
- Oportunidades de desenvolvimento de carreira e treinamento.