American Express เป็นบริษัทบริการทางการเงินระดับโลกที่ดำเนินงานครอบคลุมธุรกิจธนาคาร การเงิน และการชำระเงินระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ ธุรกิจของบริษัทประกอบด้วยบัตรเครดิตสำหรับผู้บริโภค ธุรกิจ และองค์กร บริการชำระเงินและบริการสำหรับร้านค้า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ใบรับฝากเงิน และสินเชื่อส่วนบุคคล รวมถึงโปรแกรมสะสมรางวัล โปรแกรมการเดินทาง โซลูชันการชำระเงินสำหรับองค์กร การให้ความรู้ทางการเงิน บริการรักษาความปลอดภัย และการสนับสนุนสมาชิกบัตรและร้านค้า
ผู้ช่วยทีม ฝ่ายสืบสวนอาชญากรรมทางการเงิน — American Express (ทำงานแบบไฮบริด อินเดีย)
สนับสนุนการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินของ American Express ในกระบวนการ AML, EDD, การคัดกรอง และการต่อต้านการทุจริต สำหรับตำแหน่งงานแบบไฮบริดในอินเดีย วิเคราะห์กิจกรรมน่าสงสัย ตรวจสอบการแจ้งเตือน และจัดทำรายงานการสืบสวน
รายละเอียด
- สืบสวนกรณีต่าง ๆ ในกระบวนการของ GFCSU ซึ่งครอบคลุม AML, EDD, การคัดกรอง และการต่อต้านการทุจริต
- ดำเนินการวิจัย วิเคราะห์ และเขียนรายงานหรือคำบรรยายในกระบวนการด้านอาชญากรรมทางการเงิน
- ตรวจสอบและแก้ไขการแจ้งเตือนด้านการติดตามธุรกรรม การคัดกรอง และ EDD
- ใส่ใจในรายละเอียดอย่างรอบคอบเมื่อต้องสืบสวน วิเคราะห์ และจัดทำเอกสารกรณีต่าง ๆ
- บรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิผลและคุณภาพที่กำหนดไว้
- สร้างและรักษาความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้านอาชญากรรมทางการเงิน
- วิเคราะห์กิจกรรมทางการเงินเพื่อค้นหารูปแบบที่น่าสงสัยและตรวจสอบบันทึกที่เกี่ยวข้อง
- ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบในตลาดสหรัฐฯ และตลาดต่างประเทศ ตัวแทนฝ่ายธุรกิจ และทีมโครงการ
คุณสมบัติ
- มีทักษะโดดเด่นในการสื่อสารทั้งด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร
- มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์หรือการสืบสวนอย่างน้อยสองปี โดยเฉพาะด้านอาชญากรรมทางการเงิน AML ความเสี่ยง การวิเคราะห์ภัยคุกคาม หรือการฉ้อโกง
- มีความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบอาชญากรรมทางการเงินและวิธีการที่ใช้แสวงหาประโยชน์จากสถาบันการเงิน
- สามารถสังเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก รวมถึงข้อมูลธุรกรรม และระบุแนวโน้มสำคัญได้
- สามารถทำงานได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่ดำเนินงานอย่างรวดเร็ว
- สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนภายใต้ตารางเวลาตลอด 24/7 รวมถึงมีวันหยุดหมุนเวียน
- หากมีใบรับรองด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ AML หรืออาชญากรรมทางการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์ด้าน KYC การติดตามธุรกรรม การคว่ำบาตร หรือหน้าที่ด้าน EDD จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีใบรับรอง ACAMS หรือใบรับรองเทียบเท่าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- ค่าตอบแทนพื้นฐานที่แข่งขันได้
- โอกาสได้รับโบนัส
- การสนับสนุนด้านสุขภาวะทางการเงินและการวางแผนเกษียณ
- ความคุ้มครองประกันสุขภาพ ทันตกรรม สายตา ชีวิต และทุพพลภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้ง
- รูปแบบการทำงานแบบไฮบริด ที่สำนักงาน หรือเสมือนจริงที่ยืดหยุ่น โดยขึ้นอยู่กับบทบาทและความต้องการทางธุรกิจ
- วันลาคลอดหรือลาเพื่อดูแลบุตรโดยได้รับค่าจ้างในระดับที่ดี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้ง
- เข้าใช้ศูนย์สุขภาวะในสำนักงานทั่วโลกได้ฟรี โดยมีพยาบาลและแพทย์ประจำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้ง
- บริการให้คำปรึกษาเป็นความลับผ่านโปรแกรม Healthy Minds
- โอกาสในการพัฒนาอาชีพและการฝึกอบรม