American Express ir globāls finanšu pakalpojumu uzņēmums, kas darbojas banku pakalpojumu, finansēšanas un uzņēmumu maksājumu jomā. Tā darbība ietver patērētājiem, uzņēmumiem un korporācijām paredzētas kredītkartes, maksājumu un tirgotāju pakalpojumus, krājkontus, noguldījumu sertifikātus un privātos aizdevumus, kā arī atlīdzību un ceļošanas programmas, korporatīvos maksājumu risinājumus, finanšu izglītību, drošības pakalpojumus un karšu lietotāju un tirgotāju atbalstu.
Finanšu noziegumu izmeklēšanas komandas asistents — American Express (hibrīddarbs, Indija)
Atbalstiet American Express finanšu noziegumu izmeklēšanu AML, EDD, pārbaudes un pretkorupcijas procesos hibrīda darba lomā Indijā. Analizējiet aizdomīgas darbības, pārskatiet brīdinājumus un sagatavojiet izmeklēšanas pārskatus.
Apraksts
- Izmeklējiet lietas GFCSU procesos, tostarp AML, EDD, pārbaudēs un pretkorupcijas jomā.
- Veiciet izpēti un analītisko darbu, kā arī sagatavojiet pārskatus vai aprakstus finanšu noziegumu procesos.
- Pārskatiet un atrisiniet darījumu uzraudzības, pārbaužu un EDD brīdinājumus.
- Izmeklējot, analizējot un dokumentējot lietas, pievērsiet īpašu uzmanību detaļām.
- Sasniedziet noteiktos produktivitātes un kvalitātes mērķus.
- Veidojiet un uzturiet profesionālās zināšanas par finanšu noziegumu vidi.
- Analizējiet finanšu darbības, lai identificētu aizdomīgus modeļus, un pārbaudiet attiecīgos ierakstus.
- Sadarbojieties ar ASV un starptautisko tirgu atbilstības speciālistiem, uzņēmējdarbības pārstāvjiem un projektu komandām.
Prasības
- Pierādīta izcilība mutiskajā un rakstiskajā saziņā.
- Vismaz divu gadu pieredze analītiskā vai izmeklēšanas darbā, vēlams finanšu noziegumu, AML, riska, draudu analīzes vai krāpšanas jomā.
- Izpratne par finanšu noziegumu tipoloģijām un modeļiem, ko izmanto finanšu iestāžu ļaunprātīgai izmantošanai.
- Spēja apkopot plašu informāciju, tostarp darījumu datus, un identificēt būtiskas tendences.
- Spēja patstāvīgi un efektīvi strādāt dinamiskā vidē.
- Gatavība strādāt rotējošās maiņās saskaņā ar diennakts grafiku, tostarp ar rotējošām brīvdienām.
- Atbilstības, AML vai finanšu noziegumu sertifikāts tiks uzskatīts par priekšrocību.
- Pieredze KYC, darījumu uzraudzības, sankciju vai EDD funkcijās tiks uzskatīta par priekšrocību.
- ACAMS vai līdzvērtīgs sertifikāts tiks uzskatīts par priekšrocību.
Priekšrocības
- Konkurētspējīgs pamatalgojums.
- Bonusu iespējas.
- Atbalsts finansiālajai labklājībai un pensijas plānošanai.
- Medicīniskā, zobārstniecības, redzes, dzīvības un invaliditātes apdrošināšana atkarībā no atrašanās vietas.
- Elastīgi hibrīda, darba birojā vai attālinātā darba nosacījumi atbilstoši amatam un uzņēmējdarbības vajadzībām.
- Dāsns apmaksāts bērna kopšanas atvaļinājums atkarībā no atrašanās vietas.
- Bezmaksas piekļuve pasaules biroju labsajūtas centriem, kuros strādā medmāsas un ārsti, atkarībā no atrašanās vietas.
- Konfidenciālas konsultācijas Healthy Minds programmas ietvaros.
- Karjeras attīstības un apmācību iespējas.