American Express on ülemaailmne finantsteenuste ettevõte, mis tegutseb panganduse, rahastamise ja ettevõtetevaheliste maksete valdkonnas. Selle tegevus hõlmab tarbijatele, ettevõtetele ja suurettevõtetele mõeldud krediitkaarte, makse- ja kaupmeheteenuseid, hoiukontosid, tähtajalisi hoiuseid ja eraisikulaene ning preemia- ja reisiprogramme, ettevõtete makselahendusi, finantskirjaoskuse edendamist, turvateenuseid ning kaardiomanike ja kaupmeeste tugiteenuseid.
Finantskuritegude uurimise tiimiassistent — American Express (hübriidtöö, India)
Toeta American Expressi finantskuritegude uurimisi AML-i, EDD, sõeluuringute ja korruptsioonivastase tegevuse töövoogudes Indias asuvas hübriidtöö rollis. Analüüsi kahtlast tegevust, vaata üle hoiatusi ja koosta uurimisaruandeid.
Kirjeldus
- Uuri juhtumeid GFCSU töövoogudes, sealhulgas AML-i, EDD-d, sõeluuringuid ja korruptsioonivastast tegevust.
- Tee finantskuritegude töövoogudes uurimis- ja analüüsitööd ning kirjuta aruandeid või juhtumikirjeldusi.
- Vaata üle ja lahenda tehingute seire, sõeluuringute ja EDD hoiatusi.
- Rakenda juhtumite uurimisel, analüüsimisel ja dokumenteerimisel väga head tähelepanu detailidele.
- Saavuta seatud tootlikkuse ja kvaliteedi eesmärgid.
- Arenda ja hoia ajakohasena tööalaseid teadmisi finantskuritegevuse keskkonnast.
- Analüüsi finantstegevust kahtlaste mustrite tuvastamiseks ja uuri asjakohaseid andmeid.
- Tee koostööd USA ja rahvusvaheliste turgude vastavusametnike, äriesindajate ja projektirühmadega.
Nõuded
- Tõendatud suurepärane suuline ja kirjalik suhtlusoskus.
- Vähemalt kaheaastane analüüsi- või uurimiskogemus, eelistatavalt finantskuritegude, AML-i, riskide, ohuanalüüsi või pettuste valdkonnas.
- Finantskuritegude tüpoloogiate ja finantsasutuste ärakasutamiseks kasutatavate mustrite mõistmine.
- Oskus sünteesida ulatuslikku teavet, sealhulgas tehinguandmeid, ning tuvastada olulisi suundumusi.
- Võime töötada iseseisvalt ja tõhusalt kiire tempoga keskkonnas.
- Valmisolek töötada roteeruvates vahetustes ööpäevaringse graafiku alusel, sealhulgas roteeruvatel puhkepäevadel.
- Vastavusnõuete, AML-i või finantskuritegude sertifikaat tuleb kasuks.
- KYC, tehingute seire, sanktsioonide või EDD valdkonna kogemus tuleb kasuks.
- ACAMS-i või võrreldav sertifikaat tuleb kasuks.
Hüved
- Konkurentsivõimeline põhitöötasu.
- Boonusvõimalused.
- Tugi finantsheaolule ja pensioni planeerimisele.
- Ravi-, hambaravi-, nägemis-, elu- ja töövõimetuskindlustus olenevalt asukohast.
- Paindlikud hübriid-, kontori- või kaugtöö võimalused vastavalt rollile ja ärivajadustele.
- Maksimaalne tasustatud vanemapuhkus olenevalt asukohast.
- Tasuta juurdepääs üleilmsetele kontorisisestele heaolukeskustele, kus töötavad õed ja arstid, olenevalt asukohast.
- Konfidentsiaalne nõustamine Healthy Minds programmi kaudu.
- Karjääriarengu ja koolituse võimalused.