American Express on maailmanlaajuinen rahoituspalveluyritys, joka toimii pankkipalvelujen, rahoituksen ja yritysten välisten maksujen alalla. Sen liiketoimintaan kuuluvat kuluttajille, yrityksille ja suuryrityksille tarkoitetut luottokortit, maksu- ja kauppiaspalvelut, säästötilit, määräaikaistalletukset ja henkilökohtaiset lainat sekä palkinto-ohjelmat, matkustusohjelmat, yritysten maksuratkaisut, talouskoulutus, turvallisuuspalvelut ja kortinhaltijoiden ja kauppiaiden tukipalvelut.
Tiimiassistentti, talousrikosten tutkinta — American Express (hybridityö, Intia)
Tue American Expressin talousrikosten tutkintaa AML-, EDD-, seulonta- ja korruptionvastaisissa prosesseissa Intiaan sijoittuvassa hybridityöroolissa. Analysoi epäilyttävää toimintaa, tarkastele hälytyksiä ja laadi tutkintaraportteja.
Kuvaus
- Tutki tapauksia GFCSU-prosesseissa, mukaan lukien AML, EDD, seulonta ja korruptionvastainen toiminta.
- Tee tutkimus- ja analyysityötä sekä raporttien tai kuvausten kirjoittamista talousrikoksiin liittyvissä prosesseissa.
- Tarkastele ja ratkaise tapahtumien valvontaan, seulontaan ja EDD:hen liittyviä hälytyksiä.
- Kiinnitä erityistä huomiota yksityiskohtiin tutkiessasi, analysoidessasi ja dokumentoidessasi tapauksia.
- Saavuta asetetut tuottavuus- ja laatutavoitteet.
- Kehitä ja ylläpidä työssä tarvittavaa tietämystä talousrikollisuuden toimintaympäristöstä.
- Analysoi taloudellista toimintaa epäilyttävien mallien havaitsemiseksi ja tarkastele asiaankuuluvia tietoja.
- Tee yhteistyötä Yhdysvaltojen ja kansainvälisten markkinoiden compliance-vastaavien, liiketoiminnan edustajien ja projektiryhmien kanssa.
Vaatimukset
- Osoitettua erinomaisuutta suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä.
- Vähintään kahden vuoden kokemus analyysi- tai tutkintatehtävistä, mieluiten talousrikollisuuden, AML:n, riskienhallinnan, uhka-analyysin tai petosten parissa.
- Talousrikollisuuden tyypologioiden sekä rahoituslaitosten hyväksikäyttöön käytettyjen mallien ymmärtäminen.
- Kyky yhdistää laajoja tietomääriä, mukaan lukien tapahtumatiedot, ja tunnistaa merkittäviä suuntauksia.
- Kyky työskennellä itsenäisesti ja tehokkaasti nopeatempoisessa ympäristössä.
- Valmius työskennellä kiertävissä työvuoroissa ympäri vuorokauden toimivassa työaikajärjestelmässä, johon kuuluu myös kiertäviä vapaapäiviä.
- Compliance-, AML- tai talousrikoksiin liittyvä sertifiointi katsotaan eduksi.
- Kokemus KYC-, tapahtumien valvonta-, pakote- tai EDD-tehtävistä katsotaan eduksi.
- ACAMS- tai vastaava sertifiointi katsotaan eduksi.
Edut
- Kilpailukykyinen peruspalkka.
- Bonusmahdollisuuksia.
- Tukea taloudelliseen hyvinvointiin ja eläkesuunnitteluun.
- Sairauskulujen, hammashoidon, näön, henkivakuutuksen ja työkyvyttömyyden kattava vakuutusturva sijainnin mukaan.
- Joustavat hybridi-, toimisto- tai etätyöjärjestelyt tehtävän ja liiketoiminnan tarpeiden mukaan.
- Antelias palkallinen vanhempainvapaa sijainnin mukaan.
- Maksuton pääsy maailmanlaajuisiin toimipaikkojen hyvinvointikeskuksiin, joissa työskentelee sairaanhoitajia ja lääkäreitä, sijainnin mukaan.
- Luottamuksellista neuvontaa Healthy Minds -ohjelman kautta.
- Ura- ja koulutusmahdollisuuksia.