團隊助理，金融犯罪調查——美國運通（印度混合辦公）
在印度混合辦公職位中，支援美國運通進行涵蓋反洗錢、強化盡職調查、篩查及反貪腐工作流程的金融犯罪調查。 分析可疑活動、審查警示並準備調查報告。
說明
- 調查GFCSU工作流程中的案件，包括反洗錢、強化盡職調查、篩查及反貪腐。
- 在金融犯罪工作流程中進行研究、分析工作以及報告或敘述性內容撰寫。
- 審查並處理交易監控、篩查及強化盡職調查警示。
- 調查、分析及記錄案件時保持高度細心。
- 達成既定的生產力和品質目標。
- 建立並維持對金融犯罪環境的工作知識。
- 分析金融活動中的可疑模式並檢視相關紀錄。
- 與美國及國際市場的合規官員、業務代表和專案團隊合作。
職位要求
- 具備出色的口語及書面溝通能力。
- 至少兩年的分析或調查經驗，具備金融犯罪、反洗錢、風險、威脅分析或詐欺相關經驗者尤佳。
- 了解金融犯罪類型及利用金融機構的相關模式。
- 能夠整合大量資訊，包括交易資料，並識別重要趨勢。
- 能夠在快速變化的環境中獨立且有效率地工作。
- 能夠在全天候24/7排班中輪班工作，包括輪休。
- 具備合規、反洗錢或金融犯罪認證者尤佳。
- 具備KYC、交易監控、制裁或強化盡職調查職能經驗者尤佳。
- 具備ACAMS或同等認證者尤佳。
福利待遇
- 具競爭力的基本薪資。
- 獎金機會。
- 提供財務健康和退休規劃支援。
- 依所在地提供醫療、牙科、視力、人壽保險及失能保險保障。
- 依職位及業務需求，提供彈性的混合辦公、現場辦公或虛擬辦公安排。
- 依所在地提供優渥的帶薪育嬰假。
- 依所在地免費使用由護理師和醫師提供服務的全球現場健康中心。
- 透過Healthy Minds計畫提供保密諮詢。
- 職涯發展及培訓機會。