American Express, bankacılık, finans ve B2B ödemeleri alanlarında faaliyet gösteren küresel bir finansal hizmetler şirketidir. Şirketin faaliyetleri arasında bireysel, ticari ve kurumsal kredi kartları; ödeme ve üye iş yeri hizmetleri; tasarruf hesapları, vadeli mevduat sertifikaları ve bireysel krediler; ayrıca ödül programları, seyahat programları, kurumsal ödeme çözümleri, finansal eğitim, güvenlik hizmetleri ile kart üyesi ve üye iş yeri desteği yer alır.
Finansal Suç Soruşturmaları Ekip Asistanı — American Express (Hibrit, Hindistan)
Hindistan merkezli hibrit bir rolde AML, EDD, tarama ve yolsuzlukla mücadele süreçlerinde American Express finansal suç soruşturmalarına destek olun. Şüpheli faaliyetleri analiz edin, uyarıları inceleyin ve soruşturma raporları hazırlayın.
Açıklama
- AML, EDD, tarama ve yolsuzlukla mücadele dahil olmak üzere GFCSU süreçlerindeki vakaları soruşturun.
- Finansal suç süreçlerinde araştırma, analitik çalışma ve rapor veya anlatı metni yazımı gerçekleştirin.
- İşlem izleme, tarama ve EDD uyarılarını inceleyip sonuçlandırın.
- Vakaları soruştururken, analiz ederken ve belgelerken ayrıntılara büyük özen gösterin.
- Belirlenen verimlilik ve kalite hedeflerine ulaşın.
- Finansal suç ortamına ilişkin çalışma bilginizi geliştirin ve güncel tutun.
- Şüpheli kalıpları belirlemek için finansal faaliyetleri analiz edin ve ilgili kayıtları inceleyin.
- ABD ve uluslararası pazarlardaki uyum görevlileri, iş temsilcileri ve proje ekipleriyle iş birliği yapın.
Gereksinimler
- Sözlü ve yazılı iletişimde kanıtlanmış üstünlük.
- Tercihen finansal suçlar, AML, risk, tehdit analizi veya dolandırıcılık alanlarında olmak üzere en az iki yıl analitik ya da soruşturma deneyimi.
- Finansal suç tipolojileri ve finansal kuruluşları istismar etmek için kullanılan kalıplar hakkında bilgi.
- İşlem verileri dahil kapsamlı bilgileri sentezleme ve önemli eğilimleri belirleme becerisi.
- Hızlı tempolu bir ortamda bağımsız ve verimli çalışabilme.
- Rotasyonlu izin günleri dahil olmak üzere 7/24 çalışma düzeninde vardiyalı çalışabilme esnekliği.
- Uyum, AML veya finansal suç sertifikası tercih edilir.
- KYC, işlem izleme, yaptırımlar veya EDD işlevlerinde deneyim tercih edilir.
- ACAMS veya eşdeğer bir sertifika tercih edilir.
Yan Haklar
- Rekabetçi temel ücret.
- Prim fırsatları.
- Finansal refah ve emeklilik planlamasına destek.
- Konuma bağlı olarak sağlık, diş, göz, hayat sigortası ve maluliyet teminatı.
- Role ve iş ihtiyaçlarına bağlı olarak esnek hibrit, ofiste veya sanal çalışma düzenlemeleri.
- Konuma bağlı olarak cömert ücretli ebeveyn izni.
- Konuma bağlı olarak hemşire ve doktorların görev yaptığı küresel ofis içi sağlıklı yaşam merkezlerine ücretsiz erişim.
- Healthy Minds programı aracılığıyla gizli danışmanlık.
- Kariyer gelişimi ve eğitim fırsatları.