American Express è una società globale di servizi finanziari attiva nei settori bancario, finanziario e dei pagamenti B2B. Le sue attività comprendono carte di credito per consumatori, aziende e società; servizi di pagamento e per esercenti; conti di risparmio, certificati di deposito e prestiti personali; oltre a programmi fedeltà, programmi di viaggio, soluzioni di pagamento aziendale, formazione finanziaria, servizi di sicurezza e assistenza per titolari di carta ed esercenti.
Assistente di team, indagini sui crimini finanziari — American Express (ibrido, India)
Supporta le indagini di American Express sui crimini finanziari nei processi di antiriciclaggio, adeguata verifica rafforzata, screening e contrasto alla corruzione, in un ruolo ibrido in India. Analizza attività sospette, esamina gli alert e prepara rapporti investigativi.
Descrizione
- Indaga sui casi nei flussi di lavoro GFCSU, tra cui antiriciclaggio, adeguata verifica rafforzata, screening e contrasto alla corruzione.
- Svolge attività di ricerca e analisi e redige rapporti o resoconti nell’ambito dei flussi di lavoro relativi ai crimini finanziari.
- Esamina e risolve gli alert di monitoraggio delle transazioni, screening e adeguata verifica rafforzata.
- Applica una grande attenzione ai dettagli durante l’indagine, l’analisi e la documentazione dei casi.
- Raggiunge gli obiettivi stabiliti di produttività e qualità.
- Sviluppa e mantiene una conoscenza operativa dell’ambiente dei crimini finanziari.
- Analizza le attività finanziarie per individuare schemi sospetti ed esamina i documenti pertinenti.
- Collabora con i responsabili della compliance dei mercati statunitensi e internazionali, i rappresentanti aziendali e i team di progetto.
Requisiti
- Eccellenza dimostrata nella comunicazione orale e scritta.
- Almeno due anni di esperienza analitica o investigativa, preferibilmente in ambito di crimini finanziari, antiriciclaggio, rischio, analisi delle minacce o frode.
- Conoscenza delle tipologie di crimini finanziari e degli schemi utilizzati per sfruttare gli istituti finanziari.
- Capacità di sintetizzare informazioni estese, inclusi i dati sulle transazioni, e individuare tendenze significative.
- Capacità di lavorare in modo autonomo ed efficiente in un ambiente dinamico.
- Flessibilità a lavorare su turni rotativi nell’ambito di un orario 24/7, con giorni di riposo a rotazione.
- È preferibile una certificazione in compliance, antiriciclaggio o crimini finanziari.
- È preferibile esperienza nelle funzioni KYC, monitoraggio delle transazioni, sanzioni o adeguata verifica rafforzata.
- È preferibile la certificazione ACAMS o una certificazione equivalente.
Benefit
- Retribuzione fissa competitiva.
- Opportunità di bonus.
- Supporto per il benessere finanziario e la pianificazione della pensione.
- Copertura medica, odontoiatrica, oculistica, sulla vita e per invalidità, a seconda della sede.
- Modalità di lavoro flessibili, ibride, in sede o virtuali, in base al ruolo e alle esigenze aziendali.
- Generoso congedo parentale retribuito, a seconda della sede.
- Accesso gratuito ai centri benessere globali in sede, con infermieri e medici, a seconda della sede.
- Consulenza riservata tramite il programma Healthy Minds.
- Opportunità di sviluppo professionale e formazione.