أمريكان إكسبريس شركة عالمية للخدمات المالية تعمل في مجالات الخدمات المصرفية والتمويل والمدفوعات بين الشركات. تشمل أعمالها بطاقات الائتمان للأفراد والشركات والمؤسسات؛ وخدمات الدفع والتجار؛ وحسابات التوفير وشهادات الإيداع والقروض الشخصية؛ إضافةً إلى برامج المكافآت والسفر، وحلول المدفوعات المؤسسية، والتثقيف المالي، وخدمات الأمان، ودعم حاملي البطاقات والتجار.
مساعد فريق، تحقيقات الجرائم المالية — أمريكان إكسبريس (هجين، الهند)
دعم تحقيقات الجرائم المالية في أمريكان إكسبريس عبر سير عمل مكافحة غسل الأموال والعناية الواجبة المعززة والفحص ومكافحة الفساد ضمن وظيفة هجينة في الهند. تحليل الأنشطة المشبوهة ومراجعة التنبيهات وإعداد تقارير التحقيقات.
الوصف
- تحقيق في القضايا ضمن سير عمل وحدة التحقيقات العالمية للجرائم المالية، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال والعناية الواجبة المعززة والفحص ومكافحة الفساد.
- إجراء الأبحاث والأعمال التحليلية وكتابة التقارير أو السرديات ضمن سير عمل الجرائم المالية.
- مراجعة تنبيهات مراقبة المعاملات والفحص والعناية الواجبة المعززة وحلها.
- تطبيق اهتمام كبير بالتفاصيل عند التحقيق في القضايا وتحليلها وتوثيقها.
- تحقيق أهداف الإنتاجية والجودة المحددة.
- بناء المعرفة العملية ببيئة الجرائم المالية والحفاظ عليها.
- تحليل النشاط المالي لاكتشاف الأنماط المشبوهة وفحص السجلات ذات الصلة.
- التعاون مع مسؤولي الامتثال في الولايات المتحدة والأسواق الدولية وممثلي الأعمال وفرق المشاريع.
المتطلبات
- إثبات التميز في التواصل الشفهي والكتابي.
- خبرة لا تقل عن عامين في التحليل أو التحقيق، ويفضل أن تكون في الجرائم المالية أو مكافحة غسل الأموال أو المخاطر أو تحليل التهديدات أو الاحتيال.
- فهم لأنماط الجرائم المالية والأساليب المستخدمة لاستغلال المؤسسات المالية.
- القدرة على تجميع معلومات واسعة، بما في ذلك بيانات المعاملات، وتحديد الاتجاهات المهمة.
- القدرة على العمل باستقلالية وكفاءة في بيئة سريعة الوتيرة.
- المرونة للعمل في نوبات دورية ضمن جدول يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام إجازة دورية.
- يفضل الحصول على شهادة في الامتثال أو مكافحة غسل الأموال أو الجرائم المالية.
- يفضل امتلاك خبرة في وظائف اعرف عميلك أو مراقبة المعاملات أو العقوبات أو العناية الواجبة المعززة.
- يفضل الحصول على شهادة ACAMS أو شهادة مماثلة.
المزايا
- أجر أساسي تنافسي.
- فرص للحصول على مكافآت.
- دعم للعافية المالية والتخطيط للتقاعد.
- تغطية طبية وتغطية للأسنان والبصر والتأمين على الحياة والعجز، حسب الموقع.
- ترتيبات عمل هجينة أو من مقر العمل أو افتراضية مرنة، بناءً على الدور واحتياجات العمل.
- إجازة والدية مدفوعة سخية، حسب الموقع.
- إمكانية مجانية للوصول إلى مراكز العافية العالمية داخل مواقع العمل، التي يعمل فيها ممرضون وأطباء، حسب الموقع.
- استشارات سرية عبر برنامج Healthy Minds.
- فرص للتطوير المهني والتدريب.