American Express je globální společnost poskytující finanční služby v oblasti bankovnictví, financí a B2B plateb. Její činnost zahrnuje spotřebitelské, podnikatelské a firemní kreditní karty; platební služby a služby pro obchodníky; spořicí účty, depozitní certifikáty a osobní půjčky; stejně jako programy odměn, cestovní programy, firemní platební řešení, finanční vzdělávání, bezpečnostní služby a podporu držitelů karet a obchodníků.
Asistent týmu pro vyšetřování finanční kriminality — American Express (hybridní práce, Indie)
Podpora vyšetřování finanční kriminality ve společnosti American Express v oblastech AML, EDD, screeningu a boje proti korupci na hybridní pozici v Indii. Analýza podezřelé činnosti, kontrola upozornění a příprava vyšetřovacích zpráv.
Popis
- Vyšetřovat případy v rámci procesů GFCSU včetně AML, EDD, screeningu a boje proti korupci.
- Provádět výzkum a analytickou práci a připravovat zprávy nebo popisy v rámci procesů týkajících se finanční kriminality.
- Prověřovat a řešit upozornění z monitorování transakcí, screeningu a EDD.
- Věnovat mimořádnou pozornost detailům při vyšetřování, analýze a dokumentování případů.
- Dosahovat stanovených cílů produktivity a kvality.
- Budovat a udržovat pracovní znalosti v oblasti finanční kriminality.
- Analyzovat finanční aktivitu s cílem odhalit podezřelé vzorce a zkoumat relevantní záznamy.
- Spolupracovat s pracovníky compliance na amerických a mezinárodních trzích, zástupci obchodu a projektovými týmy.
Požadavky
- Prokazatelně vynikající ústní a písemné komunikační dovednosti.
- Nejméně dva roky analytické nebo vyšetřovací praxe, nejlépe v oblasti finanční kriminality, AML, rizik, analýzy hrozeb nebo podvodů.
- Porozumění typologiím finanční kriminality a vzorcům používaným ke zneužívání finančních institucí.
- Schopnost syntetizovat rozsáhlé informace včetně transakčních údajů a identifikovat významné trendy.
- Schopnost pracovat samostatně a efektivně v rychle se měnícím prostředí.
- Ochota pracovat na směny v režimu 24/7 včetně střídajících se dnů volna.
- Certifikace v oblasti compliance, AML nebo finanční kriminality je výhodou.
- Zkušenosti s KYC, monitorováním transakcí, sankcemi nebo funkcemi EDD jsou výhodou.
- Certifikace ACAMS nebo srovnatelná certifikace je výhodou.
Benefity
- Konkurenceschopná základní mzda.
- Možnosti získání bonusů.
- Podpora finančního zdraví a plánování důchodu.
- Zdravotní, stomatologické, oční, životní pojištění a pojištění pro případ invalidity v závislosti na lokalitě.
- Flexibilní hybridní, kancelářské nebo virtuální pracovní uspořádání podle role a potřeb firmy.
- Velkorysá placená rodičovská dovolená v závislosti na lokalitě.
- Bezplatný přístup ke globálním firemním wellness centrům s personálem zdravotních sester a lékařů v závislosti na lokalitě.
- Důvěrné poradenství v rámci programu Healthy Minds.
- Příležitosti ke kariérnímu rozvoji a školení.