American Express est une entreprise mondiale de services financiers présente dans les secteurs bancaire, financier et des paiements B2B. Ses activités comprennent les cartes de crédit destinées aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés; les services de paiement et aux commerçants; les comptes d’épargne, les certificats de dépôt et les prêts personnels; ainsi que des programmes de récompenses, des programmes de voyage, des solutions de paiement pour les entreprises, de l’éducation financière, des services de sécurité et une assistance aux titulaires de cartes et aux commerçants.
Assistant d’équipe, enquêtes sur la criminalité financière — American Express (hybride, Inde)
Soutenez les enquêtes d’American Express sur la criminalité financière dans les processus de lutte contre le blanchiment d’argent, de diligence raisonnable renforcée, de filtrage et de lutte anticorruption, dans le cadre d’un poste hybride en Inde. Analysez les activités suspectes, examinez les alertes et préparez des rapports d’enquête.
Description
- Enquêter sur des dossiers dans les processus de la GFCSU, notamment la lutte contre le blanchiment d’argent, la diligence raisonnable renforcée, le filtrage et la lutte anticorruption.
- Effectuer des recherches et des analyses, et rédiger des rapports ou des récits dans le cadre de différents processus liés à la criminalité financière.
- Examiner et résoudre les alertes de surveillance des transactions, de filtrage et de diligence raisonnable renforcée.
- Faire preuve d’une grande rigueur lors de l’enquête, de l’analyse et de la documentation des dossiers.
- Atteindre les objectifs établis de productivité et de qualité.
- Développer et maintenir une connaissance pratique de l’environnement de la criminalité financière.
- Analyser l’activité financière afin de détecter des schémas suspects et examiner les dossiers pertinents.
- Collaborer avec les responsables de la conformité des marchés américains et internationaux, les représentants des activités et les équipes de projet.
Exigences
- Excellence démontrée en communication orale et écrite.
- Au moins deux ans d’expérience en analyse ou en enquête, de préférence dans la criminalité financière, la lutte contre le blanchiment d’argent, la gestion des risques, l’analyse des menaces ou la fraude.
- Compréhension des typologies de criminalité financière et des schémas utilisés pour exploiter les institutions financières.
- Capacité à synthétiser de grandes quantités d’informations, notamment des données de transactions, et à identifier les tendances importantes.
- Capacité à travailler de manière autonome et efficace dans un environnement dynamique.
- Flexibilité pour travailler en horaires tournants dans le cadre d’un planning 24 h/24 et 7 j/7, avec des jours de repos tournants.
- Une certification en conformité, en lutte contre le blanchiment d’argent ou en criminalité financière est souhaitée.
- Une expérience dans les fonctions KYC, de surveillance des transactions, de sanctions ou de diligence raisonnable renforcée est souhaitée.
- La certification ACAMS ou une certification comparable est souhaitée.
Avantages
- Rémunération fixe compétitive.
- Possibilités de prime.
- Soutien au bien-être financier et à la planification de la retraite.
- Couverture médicale, dentaire, optique, vie et invalidité, selon le lieu.
- Modalités de travail flexibles, hybrides, sur site ou virtuelles, selon le poste et les besoins de l’entreprise.
- Congé parental généreux et rémunéré, selon le lieu.
- Accès gratuit aux centres de bien-être internationaux sur site, avec des infirmiers et des médecins, selon le lieu.
- Conseil confidentiel dans le cadre du programme Healthy Minds.
- Possibilités de développement de carrière et de formation.