American Express este o companie globală de servicii financiare care activează în domeniile bancar, financiar și al plăților între companii. Activitatea sa include carduri de credit pentru consumatori, companii și corporații; servicii de plată și pentru comercianți; conturi de economii, certificate de depozit și împrumuturi personale; precum și programe de recompense, programe de călătorii, soluții de plată pentru companii, educație financiară, servicii de securitate și asistență pentru membrii care dețin carduri și pentru comercianți.
Asistent de echipă, Investigații privind criminalitatea financiară — American Express (Hibrid, India)
Sprijină investigațiile privind criminalitatea financiară la American Express în cadrul fluxurilor de lucru pentru combaterea spălării banilor, diligență sporită, screening și combaterea corupției, într-un rol hibrid cu sediul în India. Analizează activități suspecte, verifică alerte și pregătește rapoarte de investigație.
Descriere
- Investighează cazuri în cadrul fluxurilor de lucru ale Unității Globale pentru Investigații privind Criminalitatea Financiară, inclusiv combaterea spălării banilor, diligența sporită, screeningul și combaterea corupției.
- Desfășoară activități de cercetare și analiză și redactează rapoarte sau narațiuni în cadrul fluxurilor de lucru privind criminalitatea financiară.
- Verifică și soluționează alerte de monitorizare a tranzacțiilor, screening și diligență sporită.
- Acordă o atenție deosebită detaliilor atunci când investighează, analizează și documentează cazuri.
- Atinge obiectivele stabilite de productivitate și calitate.
- Dezvoltă și menține cunoștințe practice despre mediul criminalității financiare.
- Analizează activitatea financiară pentru a identifica tipare suspecte și examinează înregistrările relevante.
- Colaborează cu responsabili de conformitate din SUA și de pe piețele internaționale, reprezentanți ai companiei și echipe de proiect.
Cerințe
- Excelență demonstrată în comunicarea verbală și scrisă.
- Cel puțin doi ani de experiență analitică sau de investigație, de preferință în criminalitate financiară, combaterea spălării banilor, risc, analiza amenințărilor sau fraudă.
- Înțelegerea tipologiilor criminalității financiare și a tiparelor utilizate pentru exploatarea instituțiilor financiare.
- Capacitatea de a sintetiza informații extinse, inclusiv date despre tranzacții, și de a identifica tendințe semnificative.
- Capacitatea de a lucra independent și eficient într-un mediu dinamic.
- Flexibilitate pentru a lucra în ture rotative în cadrul unui program 24/7, inclusiv cu zile libere rotative.
- Certificarea în conformitate, combaterea spălării banilor sau criminalitate financiară constituie un avantaj.
- Experiența în funcții KYC, monitorizarea tranzacțiilor, sancțiuni sau diligență sporită constituie un avantaj.
- Certificarea ACAMS sau o certificare comparabilă constituie un avantaj.
Beneficii
- Salariu de bază competitiv.
- Oportunități de bonusuri.
- Sprijin pentru bunăstarea financiară și planificarea pensionării.
- Asigurare medicală, stomatologică, de vedere, de viață și pentru invaliditate, în funcție de locație.
- Aranjamente de lucru flexibile, hibride, la sediu sau virtuale, în funcție de rol și de nevoile companiei.
- Concediu parental plătit generos, în funcție de locație.
- Acces gratuit la centre globale de wellness la sediu, deservite de asistente medicale și medici, în funcție de locație.
- Consiliere confidențială prin programul Healthy Minds.
- Oportunități de dezvoltare profesională și formare.