American Express to globalna firma świadcząca usługi finansowe w obszarach bankowości, finansów i płatności B2B. Jej działalność obejmuje konsumenckie, biznesowe i korporacyjne karty kredytowe; usługi płatnicze i usługi dla akceptantów; rachunki oszczędnościowe, certyfikaty depozytowe i pożyczki osobiste; a także programy lojalnościowe, programy podróżne, korporacyjne rozwiązania płatnicze, edukację finansową, usługi bezpieczeństwa oraz wsparcie posiadaczy kart i akceptantów.
Asystent zespołu ds. dochodzeń dotyczących przestępstw finansowych — American Express (praca hybrydowa, Indie)
Wsparcie dochodzeń dotyczących przestępstw finansowych w American Express w obszarach AML, EDD, screeningu i przeciwdziałania korupcji na stanowisku hybrydowym w Indiach. Analizowanie podejrzanej aktywności, przeglądanie alertów i przygotowywanie raportów z dochodzeń.
Opis
- Prowadzić dochodzenia w sprawach w ramach procesów GFCSU, w tym AML, EDD, screeningu i przeciwdziałania korupcji.
- Prowadzić badania, analizy oraz przygotowywać raporty lub opisy w ramach procesów dotyczących przestępstw finansowych.
- Przeglądać i rozstrzygać alerty dotyczące monitorowania transakcji, screeningu i EDD.
- Wykazywać dużą dbałość o szczegóły podczas prowadzenia dochodzeń, analizowania i dokumentowania spraw.
- Osiągać ustalone cele dotyczące produktywności i jakości.
- Budować i utrzymywać wiedzę roboczą na temat środowiska przestępstw finansowych.
- Analizować aktywność finansową pod kątem podejrzanych wzorców i sprawdzać odpowiednie dokumenty.
- Współpracować z pracownikami ds. compliance na rynkach amerykańskich i międzynarodowych, przedstawicielami biznesu oraz zespołami projektowymi.
Wymagania
- Udokumentowane doskonałe umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej.
- Co najmniej dwa lata doświadczenia analitycznego lub dochodzeniowego, najlepiej w obszarze przestępstw finansowych, AML, ryzyka, analizy zagrożeń lub oszustw.
- Znajomość typologii przestępstw finansowych oraz schematów wykorzystywanych do nadużywania instytucji finansowych.
- Umiejętność syntezy dużej ilości informacji, w tym danych transakcyjnych, oraz identyfikowania istotnych trendów.
- Umiejętność samodzielnej i efektywnej pracy w dynamicznym środowisku.
- Gotowość do pracy zmianowej w ramach harmonogramu 24/7, w tym do pracy z rotacyjnymi dniami wolnymi.
- Certyfikat z zakresu compliance, AML lub przestępstw finansowych będzie dodatkowym atutem.
- Doświadczenie w obszarze KYC, monitorowania transakcji, sankcji lub funkcji EDD będzie dodatkowym atutem.
- Certyfikat ACAMS lub porównywalna certyfikacja będzie dodatkowym atutem.
Benefity
- Konkurencyjne wynagrodzenie podstawowe.
- Możliwość otrzymania premii.
- Wsparcie w zakresie dobrostanu finansowego i planowania emerytalnego.
- Ubezpieczenie medyczne, stomatologiczne, okulistyczne, na życie i od niezdolności do pracy, zależnie od lokalizacji.
- Elastyczna praca hybrydowa, stacjonarna lub zdalna, zależnie od roli i potrzeb biznesowych.
- Hojny płatny urlop rodzicielski, zależnie od lokalizacji.
- Bezpłatny dostęp do globalnych firmowych centrów wellness z personelem pielęgniarskim i lekarskim, zależnie od lokalizacji.
- Poufne konsultacje w ramach programu Healthy Minds.
- Możliwości rozwoju kariery i szkoleń.