American Express ialah syarikat perkhidmatan kewangan global yang beroperasi dalam bidang perbankan, kewangan dan pembayaran B2B. Perniagaannya merangkumi kad kredit pengguna, perniagaan dan korporat; perkhidmatan pembayaran dan pedagang; akaun simpanan, sijil deposit dan pinjaman peribadi; serta ganjaran, program perjalanan, penyelesaian pembayaran korporat, pendidikan kewangan, perkhidmatan keselamatan dan sokongan untuk ahli kad serta pedagang.
Pembantu Pasukan, Siasatan Jenayah Kewangan — American Express (Hibrid, India)
Menyokong siasatan jenayah kewangan American Express merentas aliran kerja AML, EDD, saringan dan antirasuah dalam peranan hibrid yang berpangkalan di India. Menganalisis aktiviti mencurigakan, menyemak amaran dan menyediakan laporan siasatan.
Penerangan
- Menyiasat kes merentas aliran kerja GFCSU, termasuk AML, EDD, saringan dan antirasuah.
- Menjalankan penyelidikan, kerja analisis serta penulisan laporan atau naratif merentas aliran kerja jenayah kewangan.
- Menyemak dan menyelesaikan amaran pemantauan transaksi, saringan dan EDD.
- Menggunakan perhatian yang tinggi terhadap perincian semasa menyiasat, menganalisis dan mendokumentasikan kes.
- Mencapai sasaran produktiviti dan kualiti yang ditetapkan.
- Membina dan mengekalkan pengetahuan kerja tentang persekitaran jenayah kewangan.
- Menganalisis aktiviti kewangan untuk mengesan corak mencurigakan dan meneliti rekod yang berkaitan.
- Bekerjasama dengan pegawai pematuhan pasaran AS dan antarabangsa, wakil perniagaan serta pasukan projek.
Keperluan
- Menunjukkan kecemerlangan dalam komunikasi lisan dan bertulis.
- Mempunyai sekurang-kurangnya dua tahun pengalaman analisis atau siasatan, sebaik-baiknya dalam jenayah kewangan, AML, risiko, analisis ancaman atau penipuan.
- Memahami tipologi jenayah kewangan dan corak yang digunakan untuk mengeksploitasi institusi kewangan.
- Mampu mensintesis maklumat yang banyak, termasuk data transaksi, dan mengenal pasti trend penting.
- Mampu bekerja secara bebas dan cekap dalam persekitaran yang pantas.
- Bersedia bekerja dalam syif bergilir mengikut jadual 24/7, termasuk hari cuti bergilir.
- Sijil pematuhan, AML atau jenayah kewangan lebih diutamakan.
- Pengalaman dalam fungsi KYC, pemantauan transaksi, sekatan atau EDD lebih diutamakan.
- Sijil ACAMS atau sijil yang setanding lebih diutamakan.
Faedah
- Gaji asas yang kompetitif.
- Peluang bonus.
- Sokongan untuk kesejahteraan kewangan dan perancangan persaraan.
- Perlindungan perubatan, pergigian, penglihatan, hayat dan hilang upaya, bergantung pada lokasi.
- Pengaturan kerja hibrid, di pejabat atau maya yang fleksibel berdasarkan peranan dan keperluan perniagaan.
- Cuti ibu bapa berbayar yang banyak, bergantung pada lokasi.
- Akses percuma ke pusat kesejahteraan global di lokasi kerja yang dikendalikan oleh jururawat dan doktor, bergantung pada lokasi.
- Kaunseling sulit melalui program Healthy Minds.
- Peluang pembangunan kerjaya dan latihan.