American Express es una empresa global de servicios financieros que opera en los sectores bancario, financiero y de pagos B2B. Su actividad incluye tarjetas de crédito para consumidores, empresas y corporaciones; servicios de pago y para comercios; cuentas de ahorro, certificados de depósito y préstamos personales; además de programas de recompensas, programas de viajes, soluciones de pago corporativo, educación financiera, servicios de seguridad y asistencia para titulares de tarjetas y comercios.
Asistente de equipo, investigaciones de delitos financieros — American Express (híbrido, India)
Apoya las investigaciones de delitos financieros de American Express en procesos de prevención del blanqueo de capitales, diligencia debida reforzada, verificación y lucha contra la corrupción desde un puesto híbrido en India. Analiza actividades sospechosas, revisa alertas y prepara informes de investigación.
Descripción
- Investiga casos en los procesos de GFCSU, incluidos la prevención del blanqueo de capitales, la diligencia debida reforzada, la verificación y la lucha contra la corrupción.
- Realiza investigaciones, análisis y redacta informes o narrativas en distintos procesos de delitos financieros.
- Revisa y resuelve alertas de supervisión de transacciones, verificación y diligencia debida reforzada.
- Aplica una gran atención al detalle al investigar, analizar y documentar casos.
- Alcanza los objetivos establecidos de productividad y calidad.
- Desarrolla y mantiene conocimientos prácticos sobre el entorno de los delitos financieros.
- Analiza la actividad financiera para detectar patrones sospechosos y examina los registros pertinentes.
- Colabora con responsables de cumplimiento de mercados de Estados Unidos e internacionales, representantes empresariales y equipos de proyectos.
Requisitos
- Excelencia demostrada en la comunicación oral y escrita.
- Al menos dos años de experiencia analítica o investigadora, preferiblemente en delitos financieros, prevención del blanqueo de capitales, riesgos, análisis de amenazas o fraude.
- Comprensión de las tipologías de delitos financieros y de los patrones utilizados para explotar a las instituciones financieras.
- Capacidad para sintetizar información extensa, incluidos datos de transacciones, e identificar tendencias significativas.
- Capacidad para trabajar de forma independiente y eficiente en un entorno dinámico.
- Flexibilidad para trabajar en turnos rotativos dentro de un horario de 24/7, incluidos días libres rotativos.
- Se valorará una certificación en cumplimiento, prevención del blanqueo de capitales o delitos financieros.
- Se valorará la experiencia en funciones de conocimiento del cliente, supervisión de transacciones, sanciones o diligencia debida reforzada.
- Se valorará la certificación ACAMS o una comparable.
Beneficios
- Remuneración fija competitiva.
- Oportunidades de bonificación.
- Apoyo para el bienestar financiero y la planificación de la jubilación.
- Cobertura médica, dental, oftalmológica, de vida y por discapacidad, según la ubicación.
- Modalidades de trabajo híbridas, presenciales o virtuales flexibles según el puesto y las necesidades empresariales.
- Generosa licencia parental remunerada, según la ubicación.
- Acceso gratuito a centros de bienestar globales en las instalaciones, atendidos por personal de enfermería y médicos, según la ubicación.
- Asesoramiento confidencial a través del programa Healthy Minds.
- Oportunidades de desarrollo profesional y formación.