American Express ist ein global tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen mit Aktivitäten in den Bereichen Bankwesen, Finanzwesen und B2B-Zahlungen. Das Unternehmen bietet Kreditkarten für Privatkunden, Unternehmen und Konzerne, Zahlungs- und Händlerdienstleistungen, Sparkonten, Festgelder und Privatkredite sowie Prämienprogramme, Reiseprogramme, Lösungen für Unternehmenszahlungen, Finanzbildung, Sicherheitsdienstleistungen und Unterstützung für Karteninhaber und Händler an.
Teamassistent, Ermittlungen zu Finanzkriminalität — American Express (Hybrid, Indien)
Unterstützen Sie die Ermittlungen von American Express zu Finanzkriminalität in den Bereichen AML, EDD, Screening und Korruptionsbekämpfung in einer hybriden Position in Indien. Analysieren Sie verdächtige Aktivitäten, prüfen Sie Warnmeldungen und erstellen Sie Ermittlungsberichte.
Beschreibung
- Untersuchen Sie Fälle in GFCSU-Prozessen, einschließlich AML, EDD, Screening und Korruptionsbekämpfung.
- Führen Sie Recherchen und Analysen durch und verfassen Sie Berichte oder Fallbeschreibungen im Rahmen von Prozessen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität.
- Prüfen und bearbeiten Sie Warnmeldungen aus der Transaktionsüberwachung, dem Screening und dem EDD.
- Wenden Sie bei der Untersuchung, Analyse und Dokumentation von Fällen ein hohes Maß an Genauigkeit an.
- Erreichen Sie die festgelegten Produktivitäts- und Qualitätsziele.
- Bauen Sie fundierte Kenntnisse über das Umfeld der Finanzkriminalität auf und halten Sie diese aktuell.
- Analysieren Sie Finanzaktivitäten auf verdächtige Muster und prüfen Sie relevante Unterlagen.
- Arbeiten Sie mit Compliance-Beauftragten für die USA und internationale Märkte, Geschäftsvertretern und Projektteams zusammen.
Anforderungen
- Nachweislich sehr gute mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten.
- Mindestens zwei Jahre Erfahrung in analytischen oder ermittelnden Tätigkeiten, vorzugsweise in den Bereichen Finanzkriminalität, AML, Risiko, Bedrohungsanalyse oder Betrug.
- Verständnis für Typologien der Finanzkriminalität und die Muster, mit denen Finanzinstitute ausgenutzt werden.
- Fähigkeit, umfangreiche Informationen einschließlich Transaktionsdaten zu verarbeiten und wesentliche Trends zu erkennen.
- Fähigkeit, in einem schnelllebigen Umfeld selbstständig und effizient zu arbeiten.
- Bereitschaft, im Rahmen eines 24/7-Schichtplans einschließlich wechselnder freier Tage in Wechselschichten zu arbeiten.
- Eine Zertifizierung in Compliance, AML oder Finanzkriminalität ist von Vorteil.
- Erfahrung in KYC, Transaktionsüberwachung, Sanktionen oder EDD ist von Vorteil.
- ACAMS oder eine vergleichbare Zertifizierung ist von Vorteil.
Zusatzleistungen
- Wettbewerbsfähige Grundvergütung.
- Möglichkeiten für Bonuszahlungen.
- Unterstützung bei finanzieller Vorsorge und Altersvorsorgeplanung.
- Kranken-, Zahn-, Augen-, Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherung je nach Standort.
- Flexible hybride, vor Ort oder virtuelle Arbeitsmodelle abhängig von der Position und den geschäftlichen Anforderungen.
- Großzügiger bezahlter Elternurlaub je nach Standort.
- Kostenloser Zugang zu globalen Wellnesszentren vor Ort mit Pflegekräften und Ärzten je nach Standort.
- Vertrauliche Beratung über das Programm Healthy Minds.
- Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung und Weiterbildung.