American Express is een wereldwijd actief financieel dienstverleningsbedrijf op het gebied van bankieren, financiën en B2B-betalingen. Het bedrijf biedt creditcards voor consumenten, bedrijven en zakelijke klanten, betaal- en merchantdiensten, spaarrekeningen, termijndeposito's en persoonlijke leningen, evenals loyaliteitsprogramma's, reisprogramma's, zakelijke betaaloplossingen, financiële educatie, beveiligingsdiensten en ondersteuning voor kaarthouders en merchants.
Teamassistent, onderzoeken naar financiële criminaliteit — American Express (hybride functie, India)
Ondersteun de onderzoeken van American Express naar financiële criminaliteit binnen AML-, EDD-, screening- en anticorruptieprocessen in een hybride functie in India. Analyseer verdachte activiteiten, beoordeel waarschuwingen en stel onderzoeksrapporten op.
Beschrijving
- Onderzoek zaken binnen GFCSU-processen, waaronder AML, EDD, screening en anticorruptie.
- Voer onderzoek en analyses uit en schrijf rapporten of casusbeschrijvingen binnen processen voor de bestrijding van financiële criminaliteit.
- Beoordeel en behandel waarschuwingen uit transactiemonitoring, screening en EDD.
- Werk uiterst nauwkeurig bij het onderzoeken, analyseren en documenteren van zaken.
- Behaal de vastgestelde productiviteits- en kwaliteitsdoelstellingen.
- Bouw kennis op van de omgeving rond financiële criminaliteit en houd deze actueel.
- Analyseer financiële activiteiten op verdachte patronen en bestudeer relevante gegevens.
- Werk samen met compliancefunctionarissen voor de VS en internationale markten, vertegenwoordigers van de organisatie en projectteams.
Vereisten
- Aantoonbaar uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
- Minimaal twee jaar ervaring met analytisch of onderzoekend werk, bij voorkeur op het gebied van financiële criminaliteit, AML, risico's, dreigingsanalyse of fraude.
- Kennis van typologieën van financiële criminaliteit en de patronen waarmee financiële instellingen worden misbruikt.
- Vermogen om veel informatie, waaronder transactiegegevens, samen te voegen en belangrijke trends te herkennen.
- Vermogen om zelfstandig en efficiënt te werken in een dynamische omgeving.
- Bereidheid om in wisselende diensten te werken binnen een 24/7-rooster, inclusief wisselende vrije dagen.
- Een certificering in compliance, AML of financiële criminaliteit is een pré.
- Ervaring met KYC, transactiemonitoring, sancties of EDD is een pré.
- ACAMS of een vergelijkbare certificering is een pré.
Voordelen
- Concurrerend basissalaris.
- Mogelijkheden voor bonussen.
- Ondersteuning bij financiële fitheid en pensioenplanning.
- Dekking voor medische, tandheelkundige, oogheelkundige, levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, afhankelijk van de locatie.
- Flexibele hybride, fysieke of virtuele werkmogelijkheden, afhankelijk van de functie en bedrijfsbehoeften.
- Ruim betaald ouderschapsverlof, afhankelijk van de locatie.
- Gratis toegang tot wereldwijde wellnesscentra op locatie met verpleegkundigen en artsen, afhankelijk van de locatie.
- Vertrouwelijke counseling via het Healthy Minds-programma.
- Mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling en opleidingen.