American Express är ett globalt företag inom finansiella tjänster som verkar inom bank, finans och B2B-betalningar. Verksamheten omfattar kreditkort för privatpersoner, företag och bolag; betalnings- och handelstjänster; sparkonton, insättningscertifikat och privatlån; samt bonusprogram, reseprogram, företagslösningar för betalningar, finansiell utbildning, säkerhetstjänster och support för kortmedlemmar och handlare.
Teamassistent, utredningar av finansiell brottslighet — American Express (hybrid, Indien)
Stöd American Express utredningar av finansiell brottslighet inom AML, EDD, screening och arbetsflöden mot korruption i en hybridroll baserad i Indien. Analysera misstänkt aktivitet, granska varningar och förbered utredningsrapporter.
Beskrivning
- Utred ärenden inom GFCSU:s arbetsflöden, inklusive AML, EDD, screening och arbete mot korruption.
- Genomför research, analytiskt arbete samt rapport- eller narrativskrivande inom arbetsflöden för finansiell brottslighet.
- Granska och hantera varningar från transaktionsövervakning, screening och EDD.
- Tillämpa stor noggrannhet vid utredning, analys och dokumentation av ärenden.
- Uppnå fastställda produktivitets- och kvalitetsmål.
- Bygg upp och upprätthåll kunskap om miljön för finansiell brottslighet.
- Analysera finansiell aktivitet för misstänkta mönster och granska relevanta register.
- Samarbeta med efterlevnadsansvariga på den amerikanska och internationella marknaden, verksamhetsrepresentanter och projektteam.
Krav
- Dokumenterad excellens i muntlig och skriftlig kommunikation.
- Minst två års erfarenhet av analytiskt arbete eller utredningar, helst inom finansiell brottslighet, AML, risk, hotanalys eller bedrägerier.
- Förståelse för typologier inom finansiell brottslighet och de mönster som används för att utnyttja finansinstitut.
- Förmåga att sammanställa omfattande information, inklusive transaktionsdata, och identifiera betydande trender.
- Förmåga att arbeta självständigt och effektivt i en snabb arbetsmiljö.
- Flexibilitet att arbeta roterande skift inom ett schema som täcker dygnet runt, inklusive roterande lediga dagar.
- Certifiering inom compliance, AML eller finansiell brottslighet är meriterande.
- Erfarenhet av KYC, transaktionsövervakning, sanktioner eller EDD-funktioner är meriterande.
- ACAMS eller jämförbar certifiering är meriterande.
Förmåner
- Konkurrenskraftig grundlön.
- Möjligheter till bonus.
- Stöd för ekonomiskt välbefinnande och pensionsplanering.
- Sjuk-, tandvårds-, syn-, liv- och invaliditetsförsäkring, beroende på plats.
- Flexibla arbetsarrangemang som hybridarbete, arbete på plats eller virtuellt arbete, baserat på rollen och verksamhetens behov.
- Generös betald föräldraledighet, beroende på plats.
- Kostnadsfri tillgång till globala hälsocenter på arbetsplatser, bemannade av sjuksköterskor och läkare, beroende på plats.
- Konfidentiell rådgivning genom programmet Healthy Minds.
- Möjligheter till karriärutveckling och utbildning.