American Express là một công ty dịch vụ tài chính toàn cầu hoạt động trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính và thanh toán doanh nghiệp với doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh của công ty bao gồm thẻ tín dụng dành cho người tiêu dùng, doanh nghiệp và tập đoàn; dịch vụ thanh toán và dịch vụ dành cho đơn vị chấp nhận thẻ; tài khoản tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi và các khoản vay cá nhân; cùng với các chương trình phần thưởng, chương trình du lịch, giải pháp thanh toán doanh nghiệp, giáo dục tài chính, dịch vụ bảo mật và hỗ trợ chủ thẻ và đơn vị chấp nhận thẻ.
Trợ lý nhóm, Điều tra tội phạm tài chính — American Express (Làm việc kết hợp, Ấn Độ)
Hỗ trợ các cuộc điều tra tội phạm tài chính của American Express trong các quy trình AML, EDD, sàng lọc và chống tham nhũng tại vị trí làm việc kết hợp ở Ấn Độ. Phân tích hoạt động đáng ngờ, xem xét cảnh báo và chuẩn bị báo cáo điều tra.
Mô tả
- Điều tra các vụ việc trong những quy trình GFCSU, bao gồm AML, EDD, sàng lọc và chống tham nhũng.
- Thực hiện nghiên cứu, phân tích và viết báo cáo hoặc bản tường trình trong các quy trình điều tra tội phạm tài chính.
- Xem xét và xử lý các cảnh báo giám sát giao dịch, sàng lọc và EDD.
- Vận dụng sự tỉ mỉ cao khi điều tra, phân tích và lập hồ sơ vụ việc.
- Đạt các mục tiêu năng suất và chất lượng đã đề ra.
- Xây dựng và duy trì kiến thức làm việc về môi trường tội phạm tài chính.
- Phân tích hoạt động tài chính để phát hiện các dấu hiệu đáng ngờ và kiểm tra hồ sơ liên quan.
- Phối hợp với các cán bộ tuân thủ tại thị trường Hoa Kỳ và quốc tế, đại diện doanh nghiệp và các nhóm dự án.
Yêu cầu
- Có năng lực nổi bật trong giao tiếp bằng lời nói và văn bản.
- Có ít nhất hai năm kinh nghiệm phân tích hoặc điều tra, ưu tiên trong lĩnh vực tội phạm tài chính, AML, rủi ro, phân tích mối đe dọa hoặc gian lận.
- Hiểu các dạng thức tội phạm tài chính và những phương thức lợi dụng các tổ chức tài chính.
- Có khả năng tổng hợp lượng thông tin lớn, bao gồm dữ liệu giao dịch, và xác định các xu hướng quan trọng.
- Có khả năng làm việc độc lập và hiệu quả trong môi trường năng động.
- Sẵn sàng làm việc theo ca luân phiên trong lịch hoạt động 24/7, bao gồm ngày nghỉ luân phiên.
- Ưu tiên có chứng chỉ về tuân thủ, AML hoặc tội phạm tài chính.
- Ưu tiên có kinh nghiệm về KYC, giám sát giao dịch, lệnh trừng phạt hoặc các chức năng EDD.
- Ưu tiên có chứng chỉ ACAMS hoặc chứng chỉ tương đương.
Phúc lợi
- Mức lương cơ bản cạnh tranh.
- Cơ hội nhận tiền thưởng.
- Hỗ trợ về sức khỏe tài chính và lập kế hoạch nghỉ hưu.
- Bảo hiểm y tế, nha khoa, thị lực, nhân thọ và thương tật, tùy theo địa điểm.
- Hình thức làm việc kết hợp, tại văn phòng hoặc trực tuyến linh hoạt tùy theo vai trò và nhu cầu kinh doanh.
- Chế độ nghỉ phép có lương dành cho cha mẹ hào phóng, tùy theo địa điểm.
- Miễn phí sử dụng các trung tâm chăm sóc sức khỏe tại văn phòng trên toàn cầu, có y tá và bác sĩ làm việc, tùy theo địa điểm.
- Tư vấn bảo mật thông qua chương trình Healthy Minds.
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và đào tạo.