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5.001 – 10.000 Funcionários
Patrocinador de visto H1BCibersegurançaConformidade
A CSC oferece soluções globais de administração empresarial e conformidade para organizações que atuam nos mercados público e privado. Seus serviços apoiam gestores de ativos alternativos e participantes do mercado de capitais por meio de administração de fundos, serviços fiduciários corporativos, contas de garantia, conformidade e governança, gestão de nomes de domínio, proteção digital de marcas e cibersegurança. Com operações em mais de 140 jurisdições e uma história de mais de 120 anos, a CSC ajuda seus clientes a gerenciar requisitos empresariais, regulatórios e digitais complexos.
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Vagas da empresa

Especialista em AML em Madri (Híbrido)

Junte-se à CSC como Especialista em AML em Madri, apoiando KYC, diligência devida de clientes, gestão de riscos de AML e documentação corporativa para um provedor global de serviços empresariais.

ESEspanhaHíbridoTempo integralPlenoSêniorIdioma Obrigatório: inglêsIdioma Obrigatório: espanholCrime financeiro

Descrição

  • Implementar procedimentos e protocolos internos, incluindo o preenchimento de registros no Viewpoint e o envio de folhas de ponto
  • Gerenciar a documentação jurídica dos clientes
  • Revisar solicitações para confirmar a conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis
  • Preparar relatórios de risco de AML e o Manual de Procedimentos de AML
  • Elaborar resoluções ou atas de AML para aprovação do plano de AML e coordenar a coleta de assinaturas
  • Revisar transações de AML e responder às solicitações de monitoramento do departamento jurídico
  • Revisar e atualizar relatórios de risco e o Manual de Procedimentos de AML
  • Desenvolver planos de treinamento e planos de ação corretiva
  • Apoiar auditorias externas de AML
  • Coletar e avaliar informações de conformidade, dados de antecedentes e apetite ao risco durante a diligência devida de clientes
  • Revisar documentos de identificação, origem do patrimônio, origem dos recursos e rastreabilidade dos recursos, e orientar sobre a aprovação
  • Realizar verificações de integridade e reputação das estruturas dos clientes usando o World-Check, pesquisas na internet e cobertura da imprensa
  • Solicitar informações adicionais aos clientes quando necessário
  • Manter relacionamentos com administradores, advogados e representantes dos clientes durante os processos de diligência devida
  • Informar os clientes sobre questões que possam atrasar ou impedir a diligência devida e a venda de ativos
  • Ajudar a preparar materiais de AML para as reuniões do conselho de administração
  • Participar das reuniões do conselho quando necessário
  • Preparar resoluções de AML para inclusão nas atas do conselho
  • Documentar e arquivar o trabalho concluído e atualizar os sistemas pertinentes
  • Atuar como recurso de apoio e referência para profissionais juniores e novos integrantes da equipe

Requisitos

  • Fluência em espanhol e inglês no nível B2/C1
  • Experiência no preenchimento de registros no Viewpoint e no envio de folhas de ponto
  • Conhecimento das leis e regulamentações de AML aplicáveis
  • Experiência ou conhecimento na preparação de relatórios de risco de AML e Manuais de Procedimentos
  • Conhecimento dos processos de monitoramento de AML e de auditorias externas de AML
  • Experiência na realização de diligência devida de clientes, incluindo identificação, origem do patrimônio, origem dos recursos e rastreabilidade dos recursos
  • Experiência na realização de verificações de integridade e reputação usando o World-Check, pesquisas na internet e cobertura da imprensa
  • Conhecimento de estruturas jurídicas e diferentes tipos de entidades legais
  • Compreensão ampla e sólida do marco jurídico e regulatório local
  • Capacidade de identificar, compreender e comunicar riscos relacionados aos projetos
  • Capacidade de compreender e fazer comentários sobre documentos jurídicos e fiscais
  • Excelentes habilidades linguísticas e de formatação, com grande atenção aos detalhes
  • Capacidade de pesquisar legislação e áreas temáticas especializadas
  • Formação em Direito ou outra qualificação profissional relevante
  • Abordagem comercial e visão de negócios
  • Capacidade de preparar atas, documentação de AML e outros documentos jurídicos usando modelos, gravações e dados históricos
  • Capacidade de adaptar a comunicação a diferentes públicos e redigir informações claras e concisas

Benefícios

  • Bônus anuais de participação nos lucros ou planos de comissão vinculados ao desempenho individual
  • Pacote de benefícios competitivo e abrangente
  • Férias anuais
  • Reembolso de despesas com educação
  • Bônus por indicação
  • Apoio e recursos para colegas com deficiência
  • Oportunidades de carreira globais
  • Ambiente diversificado e orientado ao crescimento
  • Opções de trabalho híbrido ou remoto conforme as necessidades do negócio e as regulamentações locais

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