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CSC
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5001 – 10.000 Dipendenti
Sponsor per visto H1BConformitàSicurezza informatica
CSC fornisce soluzioni globali di amministrazione aziendale e conformità normativa per organizzazioni che operano nei mercati pubblici e privati. I suoi servizi supportano i gestori di asset alternativi e gli operatori dei mercati dei capitali attraverso l’amministrazione di fondi, i servizi fiduciari aziendali, i conti vincolati, la conformità e la governance, la gestione dei nomi di dominio, la protezione digitale dei marchi e la cybersicurezza. Con attività in oltre 140 giurisdizioni e una storia di più di 120 anni, CSC aiuta i clienti a gestire requisiti aziendali, normativi e digitali complessi.
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Offerte dell’azienda

Specialista AML a Madrid (Ibrido)

Unisciti a CSC come Specialista AML a Madrid, supportando le attività KYC, la due diligence dei clienti, la gestione dei rischi AML e la documentazione societaria per un fornitore globale di servizi alle imprese.

ESSpagnaIbridoTempo pienoIntermedioSeniorLingua Richiesta: ingleseLingua Richiesta: spagnoloCriminalità finanziaria

Descrizione

  • Implementare procedure e protocolli interni, inclusa la compilazione dei registri Viewpoint e l’invio dei fogli ore
  • Gestire la documentazione legale dei clienti
  • Esaminare le richieste per confermare la conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili
  • Preparare report sui rischi AML e il Manuale delle procedure AML
  • Redigere delibere o verbali AML per l’approvazione del piano AML e coordinare la raccolta delle firme
  • Esaminare le transazioni AML e rispondere alle richieste di monitoraggio del dipartimento legale
  • Esaminare e aggiornare i report sui rischi e il Manuale delle procedure AML
  • Sviluppare piani di formazione e piani di azioni correttive
  • Supportare gli audit AML esterni
  • Raccogliere e valutare informazioni sulla conformità, dati di background e propensione al rischio durante i processi di due diligence dei clienti
  • Esaminare la documentazione relativa all’identificazione, all’origine del patrimonio, all’origine dei fondi e alla tracciabilità dei fondi, fornendo indicazioni sull’approvazione
  • Effettuare verifiche di integrità e reputazione sulle strutture dei clienti utilizzando World-Check, ricerche su internet e rassegna stampa
  • Richiedere ulteriori informazioni ai clienti quando necessario
  • Mantenere i rapporti con amministratori, avvocati e rappresentanti dei clienti durante i processi di due diligence
  • Informare i clienti sulle problematiche che potrebbero ritardare o impedire la due diligence e la vendita di asset
  • Contribuire alla preparazione dei materiali AML per le riunioni del consiglio di amministrazione
  • Partecipare alle riunioni del consiglio quando richiesto
  • Preparare delibere AML da inserire nei verbali del consiglio
  • Documentare e archiviare il lavoro completato e aggiornare i sistemi pertinenti
  • Fornire supporto e fungere da punto di riferimento per il personale junior e i nuovi assunti

Requisiti

  • Conoscenza fluente dello spagnolo e dell’inglese a livello B2/C1
  • Esperienza nella compilazione dei registri Viewpoint e nell’invio dei fogli ore
  • Conoscenza delle leggi e dei regolamenti AML applicabili
  • Esperienza o conoscenza nella preparazione di report sui rischi AML e Manuali delle procedure
  • Conoscenza dei processi di monitoraggio AML e degli audit AML esterni
  • Esperienza nello svolgimento della due diligence dei clienti, inclusa la verifica dell’identità, dell’origine del patrimonio, dell’origine dei fondi e della tracciabilità dei fondi
  • Esperienza nell’esecuzione di verifiche di integrità e reputazione utilizzando World-Check, ricerche su internet e rassegna stampa
  • Conoscenza delle strutture giuridiche e dei diversi tipi di entità legali
  • Ampia e solida comprensione del quadro giuridico e normativo locale
  • Capacità di identificare, comprendere e comunicare i rischi legati ai progetti
  • Capacità di comprendere e commentare documenti legali e fiscali
  • Ottime capacità linguistiche e di formattazione, con grande attenzione ai dettagli
  • Capacità di effettuare ricerche sulla legislazione e su aree tematiche specialistiche
  • Laurea in giurisprudenza o altra qualifica professionale pertinente
  • Approccio commerciale e orientato al business
  • Capacità di preparare verbali, documentazione AML e altri documenti legali utilizzando modelli, registrazioni e dati storici
  • Capacità di adattare la comunicazione a interlocutori diversi e di redigere informazioni chiare e concise

Benefit

  • Bonus annuali di partecipazione agli utili o piani commissionali legati alle prestazioni individuali
  • Pacchetto di benefit competitivo e completo
  • Ferie annuali
  • Rimborso delle spese di formazione
  • Bonus per segnalazioni
  • Supporto e risorse per i colleghi con disabilità
  • Opportunità di carriera globali
  • Ambiente diversificato e orientato alla crescita
  • Opzioni di lavoro ibrido o da remoto in base alle esigenze aziendali e alle normative locali

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Guida lo sviluppo creativo delle campagne, i contenuti per i social media e l’analisi delle performance in Inkster, fornitore europeo di tatuaggi temporanei a base di frutta. Sperimenta e ottimizza i creativi di marketing usando gli insight delle campagne e le tendenze di mercato.

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Kreato Global | BPO and Language Solutions

Interprete da remoto inglese-spagnolo OPI/VRI

Kreato Global | BPO and Language Solutions
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Assistenza sanitariaLogisticaOspitalità
ARArgentinaBOBoliviaBRBrasileCLCileCOColombiaCRCosta RicaCUCubaDORepubblica DominicanaECEcuadorGTGuatemalaHNHondurasHTHaitiMXMessicoNINicaraguaPAPanamaPEPerùPRPortoricoPYParaguaySVEl SalvadorUYUruguayVEVenezuelaDa remotoTempo pienoJuniorNessuna laurea richiestaLingua Richiesta: ingleseLingua Richiesta: spagnoloTraduttore

Interpreta da remoto tra persone anglofone e ispanofone in ambito medico, finanziario, dei servizi sociali e dell’assistenza clienti. Fornisci supporto linguistico a Kreato Global in tutta l’America Latina.

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Tecnico IT e specialista del supporto clienti

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Fornisci supporto agli utenti aziendali e ai clienti esterni di Taurus in una fintech regolamentata che opera nel settore degli asset digitali. Gestisci l’infrastruttura Azure, il supporto agli endpoint, la classificazione dei ticket e la risoluzione dei problemi dei clienti.

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Assistente esecutivo da remoto, prospezione e marketing — Filippine

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Da remotoTempo pienoJuniorIntermedioNessuna laurea richiestaLingua Richiesta: ingleseAssistente di direzione

Fornisce supporto amministrativo, gestisce il CRM e si occupa di prospezione e marketing per RecruitGo, un’azienda di Employer of Record che serve clienti globali con talenti provenienti dai mercati emergenti. Supporta due clienti rivolti al Regno Unito nelle attività amministrative quotidiane e nelle campagne creative.

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