CSC
CSC
CSC erbjuder globala lösningar för företagsadministration och regelefterlevnad till organisationer som verkar på offentliga och privata marknader. Tjänsterna stöder förvaltare av alternativa tillgångar och aktörer på kapitalmarknaden genom fondadministration, företagsadministration, escrow-tjänster, regelefterlevnad och bolagsstyrning, hantering av domännamn, digitalt varumärkesskydd och cybersäkerhet. Med verksamhet i över 140 jurisdiktioner och mer än 120 års erfarenhet hjälper CSC kunder att hantera komplexa affärsmässiga, regulatoriska och digitala krav.

AML-specialist i Madrid (hybrid)

Bli AML-specialist hos CSC i Madrid och arbeta med KYC, kundkännedom, AML-riskhantering och bolagsdokumentation för en global leverantör av företagstjänster.

Beskrivning

  • Implementera interna rutiner och protokoll, inklusive att fylla i Viewpoint-poster och lämna in tidrapporter
  • Hantera kundernas juridiska dokumentation
  • Granska ansökningar för att bekräfta efterlevnad av tillämpliga lagar och regler
  • Ta fram AML-riskrapporter och AML-procedurhandboken
  • Utarbeta AML-beslut eller protokoll för godkännande av AML-planer och samordna insamlingen av underskrifter
  • Granska AML-transaktioner och besvara övervakningsförfrågningar från den juridiska avdelningen
  • Granska och uppdatera riskrapporter och AML-procedurhandboken
  • Ta fram utbildningsplaner och planer för korrigerande åtgärder
  • Stödja externa AML-revisioner
  • Samla in och bedöma efterlevnadsinformation, bakgrundsuppgifter och riskaptit under kundkännedomsprocesser
  • Granska identitetshandlingar, uppgifter om förmögenhetens ursprung, medlens ursprung och dokumentation för spårbarhet av medel samt ge råd om godkännande
  • Genomföra kontroller av integritet och anseende för kundstrukturer med hjälp av World-Check, internetsökningar och pressbevakning
  • Begära ytterligare information från kunder när det behövs
  • Upprätthålla relationer med handläggare, jurister och kundrepresentanter under hela kundkännedomsprocessen
  • Informera kunder om frågor som kan försena eller förhindra kundkännedomsprocesser och försäljning av tillgångar
  • Bidra till att förbereda AML-material inför styrelsemöten
  • Delta i styrelsemöten vid behov
  • Förbereda AML-beslut för införande i styrelseprotokoll
  • Dokumentera och arkivera slutfört arbete samt uppdatera relevanta system
  • Vara en stödresurs och referenspunkt för juniora medarbetare och nyanställda

Krav

  • Flytande spanska och engelska på B2/C1-nivå
  • Erfarenhet av att fylla i Viewpoint-poster och lämna in tidrapporter
  • Kunskap om tillämpliga AML-lagar och regler
  • Erfarenhet av eller kunskap om att ta fram AML-riskrapporter och procedurhandböcker
  • Kunskap om AML-övervakningsprocesser och externa AML-revisioner
  • Erfarenhet av kundkännedom, inklusive identitetskontroll, förmögenhetens ursprung, medlens ursprung och spårning av medel
  • Erfarenhet av integritets- och anseendekontroller med hjälp av World-Check, internetsökningar och pressbevakning
  • Kunskap om juridiska strukturer och olika typer av juridiska enheter
  • Bred och gedigen förståelse för det lokala juridiska och regulatoriska ramverket
  • Förmåga att identifiera, förstå och kommunicera projektrelaterade risker
  • Förmåga att förstå och kommentera juridiska dokument och skattedokument
  • Mycket god språklig och formateringsmässig förmåga samt stor noggrannhet
  • Förmåga att undersöka lagstiftning och specialistområden
  • Juridisk examen eller annan relevant yrkesutbildning
  • Kommersiellt och affärsmässigt förhållningssätt
  • Förmåga att ta fram protokoll, AML-dokumentation och andra juridiska dokument med hjälp av mallar, inspelningar och historiska uppgifter
  • Förmåga att anpassa kommunikationen till olika målgrupper och skriva tydlig och koncis information

Förmåner

  • Årliga vinstdelningsbonusar eller provisionsplaner kopplade till individuell prestation
  • Konkurrenskraftigt och omfattande förmånspaket
  • Årlig semester
  • Ersättning för utbildningskostnader
  • Rekryteringsbonusar
  • Stöd och resurser för kollegor med funktionsnedsättning
  • Globala karriärmöjligheter
  • Mångsidig miljö med fokus på utveckling
  • Möjlighet till hybrid- eller distansarbete utifrån verksamhetens behov och lokala regler

Relaterade jobb

McKesson

AI-mjukvaruingenjör inom fullstack

McKesson

Bygg vårdprogramvara med LLM-stöd hos McKesson, inklusive system för retrieval-augmented generation och AI-agenter. Utveckla datapipelines och molnapplikationer som tillför AI-funktioner till nya och befintliga produkter.

Öppna
Serko Ltd.

Principal Engineer, agentiska AI-applikationer – Serko (distansarbete i USA)

Serko Ltd.
201 – 500 Anställda
KonsultverksamhetLogistikResor

Forma arkitekturen för skalbar agentisk AI i Serkos globala plattform för affärsresor och utlägg. Bygg tillförlitliga LLM-system, körmiljöer och infrastruktur för observerbarhet.

Öppna