CSC 為在公共與私人市場營運的組織提供全球業務管理與合規解決方案。其服務涵蓋基金管理、公司信託、託管、合規與治理、網域名稱管理、數位品牌保護及網路安全，支援另類資產管理機構與資本市場參與者。CSC 的業務遍及全球 140 多個司法管轄區，擁有超過 120 年的發展歷史，協助客戶處理複雜的業務、監管與數位化需求。
馬德里反洗錢專員（混合辦公）
加入 CSC，擔任馬德里反洗錢專員，為全球商業服務供應商提供 KYC、客戶盡職調查、反洗錢風險管理和公司文件支援。
說明
- 執行內部流程和協議，包括完成 Viewpoint 記錄並提交工時表
- 管理客戶法律文件
- 審查申請，確認其符合適用法律法規
- 編製反洗錢風險報告和《反洗錢程序手冊》
- 起草反洗錢計畫核准所需的反洗錢決議或會議記錄，並協調收集簽署文件
- 審查反洗錢交易，並回應法務部門的監控要求
- 審查和更新風險報告及《反洗錢程序手冊》
- 制定培訓計畫和整改行動計畫
- 支援外部反洗錢稽核
- 在客戶盡職調查期間收集並評估合規資訊、背景資料和風險偏好
- 審查身分證明、財富來源、資金來源及資金可追溯性文件，並就核准事宜提供建議
- 使用 World-Check、網路調查和媒體報導，對客戶架構進行誠信及聲譽審查
- 必要時向客戶索取補充資訊
- 在盡職調查過程中維持與服務機構、律師及客戶代表的關係
- 告知客戶可能延誤或阻礙盡職調查及資產出售的問題
- 協助準備董事會會議所需的反洗錢資料
- 必要時參加董事會會議
- 準備納入董事會會議記錄的反洗錢決議
- 記錄並歸檔已完成的工作，更新相關系統
- 為初級員工和新進人員提供支援和諮詢
職位要求
- 西班牙語和英語流利，達到 B2/C1 程度
- 具備完成 Viewpoint 記錄和提交工時表的經驗
- 了解適用的反洗錢法律法規
- 具備編製反洗錢風險報告和程序手冊的經驗或知識
- 了解反洗錢監控流程和外部反洗錢稽核
- 具備客戶盡職調查經驗，包括身分證明、財富來源、資金來源和資金追蹤
- 具備使用 World-Check、網路調查和媒體報導進行誠信及聲譽審查的經驗
- 了解法律架構和不同類型的法律實體
- 廣泛且扎實地了解當地法律和監管架構
- 能夠識別、理解並傳達專案相關風險
- 能夠理解法律和稅務文件並提出意見
- 具備出色的語言和格式處理能力，注重細節
- 能夠研究法律法規和專業領域
- 具備法律資格或其他相關專業資格
- 具備商業意識和業務導向
- 能夠使用範本、錄音和歷史資料準備會議記錄、反洗錢文件及其他法律文件
- 能夠針對不同受眾調整溝通方式，並撰寫清晰、簡潔的資訊
福利待遇
- 根據個人績效發放的年度利潤分享獎金或佣金計畫
- 具競爭力且完整的福利方案
- 年假
- 學費報銷
- 推薦獎金
- 為身心障礙同仁提供支援和資源
- 全球職涯發展機會
- 多元且重視成長的工作環境
- 根據業務需求和當地法規提供混合辦公或遠端辦公選項