CSC
CSC
CSC teikia pasaulinius verslo administravimo ir atitikties sprendimus organizacijoms, veikiančioms viešosiose ir privačiose rinkose. Jos paslaugos padeda alternatyvaus turto valdytojams ir kapitalo rinkų dalyviams administruoti fondus, teikti įmonių patikėjimo, depozitines ir sąlyginio deponavimo paslaugas, užtikrinti atitiktį ir valdymą, valdyti domenų vardus, saugoti skaitmeninį prekės ženklą bei užtikrinti kibernetinį saugumą. Daugiau nei 140 jurisdikcijų veikianti ir per 120 metų istoriją sukaupusi CSC padeda klientams valdyti sudėtingus verslo, reguliavimo ir skaitmeninius reikalavimus.

AML specialistas Madride (hibridinis darbas)

Prisijunkite prie CSC kaip AML specialistas Madride ir prisidėkite prie KYC, klientų patikros, AML rizikos valdymo bei įmonių dokumentų tvarkymo pasauliniame verslo paslaugų teikėjuje.

Aprašymas

  • Įgyvendinti vidaus procedūras ir protokolus, įskaitant „Viewpoint“ įrašų pildymą ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių pateikimą
  • Tvarkyti klientų teisinę dokumentaciją
  • Peržiūrėti paraiškas ir patvirtinti jų atitiktį taikomiems įstatymams bei teisės aktams
  • Rengti AML rizikos ataskaitas ir AML procedūrų vadovą
  • Rengti AML sprendimus arba protokolus AML plano tvirtinimui ir koordinuoti parašų surinkimą
  • Peržiūrėti AML sandorius ir atsakyti į teisės skyriaus stebėsenos užklausas
  • Peržiūrėti ir atnaujinti rizikos ataskaitas bei AML procedūrų vadovą
  • Rengti mokymų ir taisomųjų veiksmų planus
  • Teikti pagalbą atliekant išorės AML auditus
  • Atliekant klientų patikrą rinkti ir vertinti atitikties informaciją, pagrindinius duomenis ir rizikos toleranciją
  • Peržiūrėti tapatybės, turto kilmės, lėšų kilmės ir lėšų atsekamumo dokumentus bei teikti rekomendacijas dėl patvirtinimo
  • Tikrinti klientų struktūrų sąžiningumą ir reputaciją naudojant „World-Check“, interneto tyrimus ir spaudos apžvalgą
  • Prireikus prašyti klientų papildomos informacijos
  • Vykdant patikros procesus palaikyti ryšius su paslaugų administratoriais, teisininkais ir klientų atstovais
  • Informuoti klientus apie problemas, galinčias uždelsti ar sutrukdyti patikrą ir turto pardavimą
  • Padėti rengti AML medžiagą valdybos posėdžiams
  • Prireikus dalyvauti valdybos posėdžiuose
  • Rengti AML sprendimus, kurie būtų įtraukti į valdybos posėdžių protokolus
  • Dokumentuoti ir archyvuoti atliktą darbą bei atnaujinti atitinkamas sistemas
  • Teikti pagalbą jaunesniems darbuotojams ir naujiems kolegoms bei būti jiems informacijos šaltiniu

Reikalavimai

  • Sklandus ispanų ir anglų kalbų mokėjimas B2/C1 lygiu
  • Patirtis pildant „Viewpoint“ įrašus ir teikiant darbo laiko apskaitos žiniaraščius
  • Taikomų AML įstatymų ir teisės aktų išmanymas
  • Patirtis arba žinios rengiant AML rizikos ataskaitas ir procedūrų vadovus
  • AML stebėsenos procesų ir išorės AML auditų išmanymas
  • Patirtis atliekant klientų patikrą, įskaitant tapatybės, turto kilmės, lėšų kilmės ir lėšų atsekamumo tikrinimą
  • Patirtis atliekant sąžiningumo ir reputacijos patikras naudojant „World-Check“, interneto tyrimus ir spaudos apžvalgą
  • Teisinių struktūrų ir įvairių rūšių juridinių asmenų išmanymas
  • Platus ir tvirtas vietos teisinės bei reguliavimo sistemos supratimas
  • Gebėjimas nustatyti, suprasti ir komunikuoti su projektais susijusias rizikas
  • Gebėjimas suprasti teisinius ir mokesčių dokumentus bei teikti dėl jų pastabas
  • Puikūs kalbos ir formatavimo įgūdžiai bei didelis dėmesys detalėms
  • Gebėjimas tirti teisės aktus ir specializuotas temas
  • Teisinė arba kita susijusi profesinė kvalifikacija
  • Komercinis ir į verslą orientuotas požiūris
  • Gebėjimas rengti protokolus, AML dokumentus ir kitus teisinius dokumentus naudojant šablonus, įrašus ir ankstesnius duomenis
  • Gebėjimas pritaikyti komunikaciją skirtingoms auditorijoms ir rašyti aiškią, glaustą informaciją

Privalumai

  • Metinės pelno dalies premijos arba komisinių planai, susieti su individualiais rezultatais
  • Konkurencingas ir visapusiškas naudų paketas
  • Kasmetinės atostogos
  • Mokslo išlaidų kompensavimas
  • Rekomendavimo premijos
  • Parama ir ištekliai kolegoms su negalia
  • Tarptautinės karjeros galimybės
  • Įvairi ir augimą skatinanti aplinka
  • Hibridinio arba nuotolinio darbo galimybės pagal verslo poreikius ir vietos teisės aktus

Susiję darbai

Medtronic

Director of Clinical Research, Peripheral Nerve Stimulation

Medtronic

Lead Medtronic’s global clinical evidence strategy for peripheral nerve stimulation therapies throughout the product lifecycle. Oversee premarket and postmarket research supporting scientific, regulatory, reimbursement, and commercial goals.

Atidaryti
IQVIA

Clinical Research Associate, Sponsor Dedicated

IQVIA

Monitor clinical trial sites and support protocol compliance, patient recruitment, and study documentation for IQVIA. Coordinate with site staff and project teams to help trials meet quality standards and milestones.

Atidaryti
Regeneron

Clinical Study Specialist at Regeneron

Regeneron

Support Regeneron clinical trial teams by coordinating study data, sites, reporting, and close-out activities. Help keep studies on track from site activation through completion.

Atidaryti